Judecătoria Oradea a dispus, la data de 5 noiembrie 2025, începerea judecății în dosarul în care Venţel Alexandru și Bogole Claudia-Maria sunt trimiși în judecată pentru fapte de fals și înșelăciune în formă continuată, după ce anchetatorii au stabilit că cei doi ar fi falsificat contracte de credit și ar fi obținut sume de bani de la două instituții financiare prin utilizarea datelor unei alte persoane.
Hotărârea, consemnată în Încheierea penală nr. 1963/CP/2025, reprezintă finalul etapei de cameră preliminară, în care instanța a analizat legalitatea sesizării și a probelor administrate în cursul urmăririi penale. Judecătorul de cameră preliminară a constatat că dosarul a fost instrumentat corect de procurori, că nu au fost formulate excepții și că nu există nereguli care să împiedice trimiterea cauzei în faza de judecată pe fond.
În actul de sesizare, întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea la data de 12 august 2025, procurorii îi acuză pe cei doi inculpați de o serie de fapte comise în toamna anului 2020, în incinta supermarketului Auchan Oradea, acolo unde Bogole Claudia-Maria lucra în calitate de agent servicii clienți pentru societatea Euronet Services S.R.L..
Potrivit rechizitoriului, la data de 14 septembrie 2020, Bogole ar fi completat și semnat în fals, în numele unei cliente reale, un contract de credit în valoare de 6.999 lei, obținut de la BNP Paribas Personal Finance S.A. – Cetelem, prin intermediul angajatorului său. Fapta ar fi fost comisă, conform anchetatorilor, cu sprijinul lui Venţel Alexandru, care i-ar fi pus la dispoziție o fotografie a actului de identitate al persoanei vătămate, Erdelyi Eva Renata, și care, ulterior, ar fi folosit acel contract pentru a accesa linia de credit și cardul atașat.
La numai două zile distanță, pe 16 septembrie 2020, scenariul s-ar fi repetat. În același loc, cu aceeași metodă, Bogole Claudia-Maria, având din nou sprijinul lui Venţel, ar fi falsificat un al doilea contract – de această dată în valoare de 5.995,13 lei, contract încheiat cu TBI Money IFN S.A., printr-un alt intermediar comercial. Și de această dată, susțin procurorii, documentul ar fi fost completat folosind datele și semnătura falsificată ale persoanei vătămate, fiind folosit ulterior pentru a obține creditul în mod fraudulos.
Faptele descrise de procurori configurează un mecanism de înșelăciune financiară în care inculpata, aflată într-o poziție care îi permitea accesul la documente și sisteme de creditare, ar fi acționat cu concursul lui Venţel Alexandru, care ar fi avut rolul de inițiator și beneficiar final al sumelor obținute.
Ancheta a fost una amplă, derulată pe o perioadă de aproape cinci ani și marcată de mai multe declinări de competență, clasări și redeschideri succesive. Inițial, cauza a fost instrumentată de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice al IPJ Bihor, fiind vizate, pe lângă fals și înșelăciune, și posibile fapte de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Ulterior, dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, care, în anul 2023, a dispus renunțarea la urmărirea penală pentru o parte dintre fapte. Tribunalul Bihor a respins însă ordonanța de renunțare, trimițând cauza înapoi la parchet pentru continuarea cercetărilor. În 2024, după noi acte de urmărire penală, dosarul a fost clasat parțial și trimis înapoi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, unde, în vara anului 2025, s-a finalizat cu întocmirea rechizitoriului și trimiterea în judecată a celor doi inculpați.
Dosarul conține o amplă bază probatorie: declarațiile persoanei vătămate Erdelyi Eva Renata, ale martorilor, declarațiile inculpaților, contractele falsificate, precum și înregistrări video preluate din agențiile Banca Transilvania și ING Bankdin Oradea, care au surprins deplasările și tranzacțiile celor implicați. De asemenea, Raportul de constatare criminalistică nr. 906.960/26.11.2024, întocmit de Serviciul Criminalistic al IPJ Bihor, a confirmat că semnăturile de pe contracte nu aparțin persoanei vătămate, ci au fost realizate de altă mână, indicând falsificarea acestora.
În motivarea încheierii din 5 noiembrie 2025, judecătorul de cameră preliminară arată că actul de sesizare respectă cerințele prevăzute de Codul de procedură penală, că a fost verificat de prim-procurorul unității de parchet și că nu există elemente care să justifice excluderea vreunui mijloc de probă. Totodată, s-a reținut că nici inculpații, nici apărătorii acestora nu au formulat cereri sau excepții privind legalitatea probelor ori a actelor de urmărire penală.
Astfel, în baza art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală, instanța a constatat legalitatea sesizării și a dispus începerea judecății pe fond. Hotărârea poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare, însă, în lipsa unei contestații, dosarul urmează să intre în faza de judecată publică, unde vor fi administrate probele în contradictoriu.
https://portal.just.ro/271/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=27100000000417591&id_inst=271
Partajează acest conținut:
