• Contact
marți, ianuarie 19, 2021
  • Login
No Result
View All Result
Bihor Just
-10 °c
Oradea
  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact
  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact
No Result
View All Result
Bihor Just
No Result
View All Result
Home Stiri

Un român implicat într-un uriaş scandal cu criptomonede

de Monica Craciunescu
12/07/2020
in Stiri, Recomandate
0 0
0
Un român implicat într-un uriaş scandal cu criptomonede

Silviu Cătălin Balaci foto: resita.ro

214
Afisari
18
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Silviu Cătălin Balaci a fost acuzat că ar fi creat, alături de patru americani, o schemă de fraude cu criptomonede. Practic este vorba de o afacere piramidală de tip Caritas, prin care aceștia ar fi reușit să obțină profituri de peste 700 de milioane de dolari. Balaci a fost arestat în decembrie, la Frankfurt. Reşiţeanul de 35 de ani, este fondator și CEO Evobits Information Technology care a avut în 2018 o cifră de afaceri de aproape 66 mil. lei.

„Cei arestați sunt acuzați că au folosit scheme elaborate pentru a atrage mii de victime să investească în compania lor de minat criptomonede, cu promisiunea unor profituri uriașe. Suspecții au făcut sute de milioane de dolari prin recrutarea continuă de noi investitori, pe parcursul mai multor ani, în timp ce și-au împărțit banii cu generozitate”, a declarat Paul Delacourt, directorul-adjunct al FBI Los Angeles, după arestarea în SUA a trei dintre cei patru americani vizați în dosar: Matthew Brent Goettsche, Jobadiah Sinclair Weeks și Joseph Frank Abel Camarillo.

Programatorul a pledat vinovat în faţa justiţiei americane la acuzaţiile de fraudă din partea guvernului din SUA, în una dintre cele mai mari scheme ponzi cu criptomonede, în valoare de cel puţin 722 mil. dolari. Procesul s-a desfăşurat în regim de videoconferinţă, conform zf.ro.

Schema a fost operaţională din 2014 până în decembrie 2019. Balaci i-a asistat pe Matthew Brent Goettsche şi Russ Albert Medlin să creeze şi să opereze Bitclub Network şi a lucrat ca programator pentru schema pozi. 

Potrivit justice.gov, site-ul oficial al justiţiei americane, ca parte a schemei, Balaci şi Goettsche au discutat că publicul ţintă al reţelei Bitclub ar fi investitori „proşti”, denumindu-i „oi”. Ei susţineau că vor construi acest întreg model ”pe spatele idioţilor”.  

Alte detalii găsiţi AICI.

Tags: criptomonedefrauda
Monica Craciunescu

Monica Craciunescu

Urmatoarea postare

S-a publicat Legea 120/2020 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cautare

No Result
View All Result

Legaturi utile

  • Avocatul Poporului
  • Ministerul Justitiei
  • Uniunea Nationala a Barourilor
  • Uniunea Nationala a Notarilor Publici

Categorii

  • Anchete
  • Avocatura
  • Citatul zilei
  • Economie
  • Fara categorie
  • Gura pamfletarului
  • Haz de necaz
  • Interviu
  • Invitatul săptămânii
  • Lectii
  • Opinii
  • Povești dureroase – povești care nu trebuie uitate!
  • Prim Plan
  • Procese
  • Recomandate
  • Satu Mare
  • Sistemul judiciar
  • Stiri
  • Studentie
  • Video

Articole recente

  • Lista ACTUALIZATĂ a țărilor cu risc COVID | Carantina e obligatorie la revenirea din acestea
  • Se ”albește” HARTA coronavirusului în Bihor | Oradea, Salonta, Marghita și Beiuș – localitățile cu cele mai multe cazuri active COVID-19
  • Judecătoarea Adriana Stoicescu: ”Justiţia a fost folosită în scop politic, oamenii minţiţi constant, magistraţii ameninţaţi şi şantajaţi”
  • Barmaniță AMENDATĂ cu 2.000 de lei pentru că a servit un client în interiorul unui local
  • 7 ani de la PRĂBUȘIREA avionului cu medici în Apuseni | Comemorare la locul accidentului

Arhive

  • ianuarie 2021
  • decembrie 2020
  • noiembrie 2020
  • octombrie 2020
  • septembrie 2020
  • august 2020
  • iulie 2020
  • iunie 2020
  • mai 2020
  • aprilie 2020
  • martie 2020
Site-ul bihorjust.ro şi conținutul acestuia sunt protejate de Legea drepturilor de Autor din România şi de dispoziţii privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii din afara ţării. Preluarea de pe site-ul bihorjust.ro a materialelor (text, foto şi/sau video) purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală se poate face doar cu citarea sursei, cu URL/hyperlink, în limita a 250 de semne.

Categorii

  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact

Legal

  • Termeni Și Condiții
  • Declinarea responsabilității
  • Politica de confidentialitate

Site

  • Contact
2020 BihorJust.ro. Toate drepturile rezervate.
No Result
View All Result
  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact

© 2020 BihorJust.ro

Bine-ai revenit!

Autentificare

Ai uitat parola?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Toate câmpurile sunt obligatorii. Autentificare

Recuperare parola

Please enter your username or email address to reset your password.

Autentificare
Confidențialitate și cookie-uri: acest sit folosește cookie-uri. Dacă continui să folosești acest sit web, ești de acord cu utilizarea lor. Pentru a afla mai multe, inclusiv cum să controlezi cookie-urile, uită-te aici: POLITICĂ COOKIE-URI.