Noua supraveghere a conturilor: ANAF va primi date zilnice despre IBAN-uri
Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește una dintre cele mai ample actualizări ale modului în care colectează informații despre conturile ...
Etichetă: spălarea banilor
Argumentele CCR pentru respingerea mai multor excepții formulate de persoane implicate în dosare de spălarea banilor
Curtea Constituțională a României (CCR) a explicat, într-o decizie publicată în Monitorul Oficial 72/25 ianuarie 2022, care au fost argumentele ...
Obligația de depunere anuală a declarației privind beneficiarul real a fost ELIMINATĂ
Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. ...
Instruire GRATUITĂ pentru avocați după intrarea în vigoare a noilor norme privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Uniunea Națională a Barourilor și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) vor organiza, pe 15 martie, ...
România, amendată cu 3.000.000 de euro din cauza Directivei privind spălarea banilor
CJUE a hotărât să oblige România să plătească 3.000.000 de euro către Comisia Europeană pentru că nu a transpus în ...
