• Contact
luni, iunie 27, 2022
  • Login
No Result
View All Result
Bihor Just
19 °c
Oradea
  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact
  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact
No Result
View All Result
Bihor Just
No Result
View All Result

Obligația de depunere anuală a declarației privind beneficiarul real a fost ELIMINATĂ

by Ramona Pașcu
08/12/2021
in Economie, Recomandate, Stiri
0 0
0
Obligația de depunere anuală a declarației privind beneficiarul real a fost ELIMINATĂ

Sursa foto: depositphotos.com

0
SHARES
239
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Potrivit acestuia, obligația de depunere anuală a declarației privind beneficiarul real a fost eliminată pentru cele mai multe dintre societăți. Doar firmele care au în acționariat entități stabilite în țări cu risc de spălare a banilor vor mai depune declarația anuală.

”Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acţionariatului entități înmatriculate/înregistrate şi/sau care au sediul fiscal în jurisdicţii necooperante din punct de vedere fiscal şi/sau în jurisdicţii cu grad înalt de risc de spălare a banilor şi/sau finanţare a terorismului şi/sau în jurisdicţii aflate sub monitorizarea organismelor internaţionale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanţare a terorismului, depun anual o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale”, se arată în proiectul adoptat de către deputați.

După intrarea în vigoare a noilor reglementări, declarația de beneficiar real va fi depusă la înființarea unei firme și doar dacă ulterior apar modificări privind beneficiarii reali. De menționat este că declarația anuală va fi depusă suplimentar numai de firmele care au printre acționari entități din state considerate riscante din punct de vedere al spălării banilor.

Totodată, la nici un an de când a fost eliminată, posibilitatea de a transmite formularul online sau prin poștă ori curier va fi reintrodusă în Legea 129/2019.

”Declaraţia privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier sau prin ghișeul oficiului registrului comerțului, personal sau prin reprezentant conform prevederilor legale. Declaraţia privind beneficiarul real poate fi dată şi în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat”, scrie în proiect.

Actul normativ va fi transmis președintelui României pentru promulgare.

Tags: beneficiarul realdeclaratie anualafirmaspălarea banilor
Ramona Pașcu

Ramona Pașcu

Next Post
Tânăr prins de polițiștii antidrog din  Oradea în timpul unei tranzacții cu droguri | Încerca să vândă cannabis și amfetamină

Tânăr prins de polițiștii antidrog din Oradea în timpul unei tranzacții cu droguri | Încerca să vândă cannabis și amfetamină

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cautare

No Result
View All Result

Legaturi utile

  • Uniunea Națională a Barourilor din România
  • Baroul Bihor
  • Baroul Satu Mare
  • Ministerul Justiției
  • Ministerul Public
  • Consiliul Superior al Magistraturii
  • Înalta Curte de Casație și Justiție
  • Avocatul Poporului
  • Uniunea Națională a Notarilor Publici
  • Direcția Națională Anticorupție
  • DIICOT

Categorii

  • Anchete
  • Anunțuri
  • Avocatura
  • Citatul zilei
  • Economie
  • Fara categorie
  • Gura pamfletarului
  • Haz de necaz
  • Interviu
  • Invitatul săptămânii
  • Lectii
  • Opinii
  • Povești dureroase – povești care nu trebuie uitate!
  • Prim Plan
  • Procese
  • Recomandate
  • Satu Mare
  • Sistemul judiciar
  • Stiri
  • Video

Articole recente

  • Amendă penală pentru o asistență care a vandalizat mașină unui medic | De ce a făcut-o
  • Jurisprudență | Curtea de Apel Suceava – Apel declarat de avocat, ulterior intrării în vigoare a OUG 18/2016, împotriva încheierii de şedinţă prin care s-a dispus amendarea sa anterior acestei date
  • Curtea de Apel Oradea a sesizat ÎCCJ cu privire la efectele deciziilor CCR pe prescripție | Instanța supremă este chemată să răspundă la 4 întrebări
  • Tânăr de 30 de ani, prins drogat la volan în Oradea
  • Bugetarii mai au la dispoziție 5 zile pentru a folosi voucherele de vacanță emise în 2019 și 2020

Arhive

  • iunie 2022
  • mai 2022
  • aprilie 2022
  • martie 2022
  • februarie 2022
  • ianuarie 2022
  • decembrie 2021
  • noiembrie 2021
  • octombrie 2021
  • septembrie 2021
  • august 2021
  • iulie 2021
  • iunie 2021
  • mai 2021
  • aprilie 2021
  • martie 2021
  • februarie 2021
  • ianuarie 2021
  • decembrie 2020
  • noiembrie 2020
  • octombrie 2020
  • septembrie 2020
  • august 2020
  • iulie 2020
  • iunie 2020
  • mai 2020
  • aprilie 2020
  • martie 2020
Site-ul bihorjust.ro şi conținutul acestuia sunt protejate de Legea drepturilor de Autor din România şi de dispoziţii privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii din afara ţării. Preluarea de pe site-ul bihorjust.ro a materialelor (text, foto şi/sau video) purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală se poate face doar cu citarea sursei, cu URL/hyperlink, în limita a 250 de semne.

Categorii

  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact

Legal

  • Termeni Și Condiții
  • Declinarea responsabilității
  • Politica de confidentialitate

Site

  • Contact
2020 BihorJust.ro. Toate drepturile rezervate.
No Result
View All Result
  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact

© 2020 BihorJust.ro

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Confidențialitate și cookie-uri: acest sit folosește cookie-uri. Dacă continui să folosești acest sit web, ești de acord cu utilizarea lor. Pentru a afla mai multe, inclusiv cum să controlezi cookie-urile, uită-te aici: POLITICĂ COOKIE-URI.
Urmareste-ne pe facebook!

Rămâi la curent cu actualitatea cu un simplu click pe butonul follow. 

Follow