Un caz mai puțin obișnuit este investigat de procurorii DIICOT Timișoara, în atenția cărora se află un suspect bănuit că, timp de nu mai puțin de 11 ani, ar fi furat pur și simplu din conturile unor clienți ai unei bănci nu mai puțin de 9 milioane de lei. Ar fi făcut-o prin mai bine de 800 de transferuri frauduloase prin folosirea unor dispozitive digipass și ar fi fost ajutat de alte patru persoane, care i-ar fi oferit conturile lor, în care au fost trimiși banii luați ilegal. Deși DIICOT nu precizează funcția suspectului, se pare că, după modul de acțiune, acesta ar fi un funcționar bancar.
Anchetatorii susțin că suspectul ar fi acționat între anii 2010 și 2021. Folosind în mod neautorizat datele de identificare ale titularului și ale contului bancar ori dispozitivele de tip token sau digipass eliberate pe numele clienților, ar fi efectuat 802 transferuri frauduloase de fonduri din conturile bancare deschise pe numele mai multor clienți.
”Pe parcursul celor 11 ani, suspectul a accesat ilegal conturile de internet banking ale clienților (705 acte materiale) prin folosirea fără drept a dispozitivelor de tip token sau digipass care aparțineau persoanelor vătămate. De asemenea, în vederea justificării unui transfer bancar suspectul a plăsmuit un înscris sub semnătură privată pretins încheiat de către un client al băncii, pe care l-a folosit pentru a justifica un transfer în cuantum de aproximativ 73.000 de lei”, au detaliat procurorii DIICOT.
Suspectul ar fi fost ajutat de alte patru persoane care i-au pus la dispoziție datele propriilor conturi bancare, în vederea realizării de transferuri frauduloase. În acest mod, a fost cauzat un prejudiciu de aproximativ 9 milioane de lei, au precizat anchetatorii.
Alături de polițiștii BCCO Timișoara, procurorii DIICOT au făcut, marți, trei percheziții domiciliare în județul Timiș. Cu această ocazie au fost ridicate sumele de 7.500 de euro și 1.000 de lei, patru mini lingouri de aur, telefoane mobile, memory stick-uri și un laptop, dar și ștampile și documente.
Cinci persoane au fost duse la audieri la DIICOT Timișoara, în dosar fiind făcute cercetări sub acuzațiile de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, operațiuni ilegale cu dispozitive informatice în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
