• Contact
duminică, ianuarie 29, 2023
  • Login
No Result
View All Result
Bihor Just
19 °c
Oradea
  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact
  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact
No Result
View All Result
Bihor Just
No Result
View All Result

SCHIMBĂRI în Legea spălării banilor | Ce obligații noi au firmele, începând de azi

by Adrian Laboș
30/04/2021
in Prim Plan, Recomandate, Stiri
0 0
0
Noi reglementări privind rezidența în România a persoanelor juridice străine (PROIECT)

foto generic

0
SHARES
309
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

O serie de modificări aduse Legii spălării banilor intră în vigoare din ultima zi a lunii aprilie. Potrivit noilor reglementări, și firmele cu asociați doar persoane fizice – până acum exceptate de la această obligație – trebuie să declare la Registrul Comerțului beneficiarul real al activității economice. Birocrația va fi accentuată și prin faptul că societățile comerciale care au ca asociați persoane juridice sunt obligate de acum să depună anual declarația privind beneficiarul real.

Până acum, declarația întocmită de firmele cu asociați persoane juridice trebuia depusă doar la înmatricularea societății și atunci când apărea o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real declarat. De altfel, aceste obligații rămân valabile, pe lângă depunerea declarației anual.

Articolul 56 din Legea spălării banilor (modificat prin Legea 101/2021)

(1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.

(1^1) Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (1) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat.

Modificările aduse Legii 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului au reintrodus obligația depunerii declarației anuale.

La articolul 56, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

DOCUMENT – Legea 101 din 26 aprilie 2021pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

Tags: firmeLegea spălării banilorobligațiischimbări
Adrian Laboș

Adrian Laboș

Next Post
Forumul Judecătorilor din România cere soluții pentru modificări legislative necesare desfășurării concursurilor din magistratură

Perioada în care se efectuează serviciul de permanenţă pentru cauzele urgente, prevăzute de Codul de procedură penală, în afara programului de lucru, în zilele libere sau în zilele de sărbători legale, constituie sau nu timp de lucru?

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cautare

No Result
View All Result

Legaturi utile

  • Uniunea Națională a Barourilor din România
  • Baroul Bihor
  • Baroul Satu Mare
  • Ministerul Justiției
  • Ministerul Public
  • Consiliul Superior al Magistraturii
  • Înalta Curte de Casație și Justiție
  • Avocatul Poporului
  • Uniunea Națională a Notarilor Publici
  • Direcția Națională Anticorupție
  • DIICOT

Categorii

  • Anchete
  • Anunțuri
  • Avocatura
  • Citatul zilei
  • Economie
  • Fara categorie
  • Gura pamfletarului
  • Haz de necaz
  • Interviu
  • Invitatul săptămânii
  • Lectii
  • Opinii
  • Povești dureroase – povești care nu trebuie uitate!
  • Prim Plan
  • Procese
  • Recomandate
  • Satu Mare
  • Sistemul judiciar
  • Stiri
  • Video

Articole recente

  • Lovit pe trecere. Bicicleta, proiectată la câțiva metri
  • Arta ei face furori în lumea întreagă. Are doar 20 de ani
  • O bunică de 83 de ani a sunat la 112 că moare de frig și de singurătate în casă. Polițiștii îi plătesc factura până la vară
  • GALERIE. Primarul Șteiului promovează turismul cultural în orașul împărțit între Italia și fosta Iugoslavie de creionul capilor marilor puteri. Va fi capitală culturală europeană în 2025
  • Mama unei fetițe a bătut-o pe învățătoare în școală

Arhive

  • ianuarie 2023
  • decembrie 2022
  • noiembrie 2022
  • octombrie 2022
  • septembrie 2022
  • august 2022
  • iulie 2022
  • iunie 2022
  • mai 2022
  • aprilie 2022
  • martie 2022
  • februarie 2022
  • ianuarie 2022
  • decembrie 2021
  • noiembrie 2021
  • octombrie 2021
  • septembrie 2021
  • august 2021
  • iulie 2021
  • iunie 2021
  • mai 2021
  • aprilie 2021
  • martie 2021
  • februarie 2021
  • ianuarie 2021
  • decembrie 2020
  • noiembrie 2020
  • octombrie 2020
  • septembrie 2020
  • august 2020
  • iulie 2020
  • iunie 2020
  • mai 2020
  • aprilie 2020
  • martie 2020
  • ianuarie 2020
Site-ul bihorjust.ro şi conținutul acestuia sunt protejate de Legea drepturilor de Autor din România şi de dispoziţii privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii din afara ţării. Preluarea de pe site-ul bihorjust.ro a materialelor (text, foto şi/sau video) purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală se poate face doar cu citarea sursei, cu URL/hyperlink, în limita a 250 de semne.

Categorii

  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact

Legal

  • Termeni Și Condiții
  • Declinarea responsabilității
  • Politica de confidentialitate

Site

  • Contact
2020 BihorJust.ro. Toate drepturile rezervate.
No Result
View All Result
  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact

© 2020 BihorJust.ro

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Confidențialitate și cookie-uri: acest sit folosește cookie-uri. Dacă continui să folosești acest sit web, ești de acord cu utilizarea lor. Pentru a afla mai multe, inclusiv cum să controlezi cookie-urile, uită-te aici: POLITICĂ COOKIE-URI.
Urmareste-ne pe facebook!

Rămâi la curent cu actualitatea cu un simplu click pe butonul follow. 

Follow