Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat, prin intermediul Biroului de Informare și Relații Publice, reținerea a șapte persoane, în urma unei acțiuni ample desfășurate la data de 24 iunie 2025, vizând o grupare specializată în criminalitate informatică și fraudă financiară de proporții.
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare, în colaborare cu structuri specializate ale Poliției Române și Jandarmeriei, au descins în mai multe locații din județ și au desfășurat percheziții domiciliare care s-au soldat cu capturi semnificative: carduri bancare, dispozitive POS, laptopuri, carduri de memorie, telefoane mobile, ștampile ale unor societăți comerciale și chiar o armă neletală, cu aer comprimat, din categoria celor care necesită autorizare. Acestea erau utilizate în activitatea infracțională a rețelei.
Cei șapte inculpați sunt cercetați pentru săvârșirea unui număr impresionant de infracțiuni grave, printre care:
- Constituirea unui grup infracțional organizat;
- Operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată;
- Folosirea ilegală de programe informatice și dispozitive speciale;
- Acces ilegal la sisteme informatice;
- Spălare a banilor;
- Înșelăciune cu consecințe deosebit de grave;
- Fals și uz de fals.
Procurorii susțin că membrii grupării operau pe teritoriul mai multor județe, folosind metode avansate de fraudare a sistemelor informatice și de obținere ilicită de fonduri, pe care le introduceau ulterior în circuitul economic aparent legal.
După reținerea inculpaților, Tribunalul Satu Mare a emis mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, considerând gravitatea faptelor și riscul de sustragere de la urmărirea penală.
În paralel, DIICOT a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra a 23 de autoturisme și 9 imobile, bunuri evaluate la sume considerabile, care ar putea acoperi parțial prejudiciile aduse.
Complexitatea cazului a necesitat un efort coordonat la nivel național. La acțiune au participat echipe din cadrul:
- Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (IPJ Satu Mare);
- Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare;
- Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate din Oradea, Cluj, Alba și Brăila;
- IPJ Sibiu și IPJ Maramureș;
- Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Acțiunea s-a derulat cu profesionalism și discreție, reflectând eficiența structurilor specializate în lupta împotriva criminalității organizate.
Reprezentanții DIICOT reamintesc că, potrivit legislației în vigoare, toate persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală și de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Ancheta continuă, iar procurorii lucrează la extinderea cercetărilor pentru identificarea altor posibili complici și documentarea întregii rețele. În paralel, se evaluează prejudiciul total adus sistemului financiar și informatic, despre care surse judiciare afirmă că ar putea depăși sute de mii de euro.
