• Contact
luni, mai 23, 2022
  • Login
No Result
View All Result
Bihor Just
19 °c
Oradea
  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact
  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact
No Result
View All Result
Bihor Just
No Result
View All Result
Home Prim Plan

Polițiștii și procurorii vor avea acces la registrul conturilor bancare deținut de ANAF | Guvernul a aprobat o ordonanță în acest sens

de Adrian Laboș
31/08/2021
in Prim Plan, Recomandate, Stiri
0 0
1
Polițiștii și procurorii vor avea acces la registrul conturilor bancare deținut de ANAF | Guvernul a aprobat o ordonanță în acest sens

foto generic | sursă: playtech.ro

0
SHARES
225
Afisari
Share on FacebookShare on Twitter

Guvernul a aprobat, în ședința de luni, o ordonanță care dă dreptul polițiștilor, procurorilor, Departamentului de Luptă Antifraudă (DLAF) și Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) la registrul centralizat de conturi bancare al ANAF. Potrivit documentului, autoritățile competente vor putea să acceseze și să consulte registrul centralizat de conturi bancare, respectiv să solicite și să primească informaţii financiare sau analize financiare.

Ordonanța adoptată de Guvern arată că au acces la registrul de conturi bancare al ANAF:

a) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Direcția Generală Anticorupție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
b) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de urmărire penală și criminalistică și Secția parchetelor militare, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție;
c) Departamentul pentru Lupta Antifraudă.

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din subordinea Ministerului Justiției este autoritate competentă să acceseze și să consulte registrul centralizat de conturi bancare, arată documentul adoptat de Executiv. De precizat că accesarea şi consultarea informaţiilor privind conturile bancare se efectuează în baza unei analize de la caz la caz efectuată de către persoanele desemnate.

”Autorităţile competente (…) accesează registrul centralizat de conturi bancare şi consultă informaţiile privind conturile bancare, în mod direct şi fără întârziere, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor grave, inclusiv pentru identificarea, urmărirea şi indisponibilizarea activelor legate de o astfel de investigaţie. Accesul şi consultarea (…) se fac (…) pe bază de protocol încheiat între autoritățile competente (…) și Agenția Națională de Administrare Fiscală”, se arată în ordonanță.

Totuși, autoritățile nu vor avea acces la cuantumul conturilor, ci doar la locul unde sunt deschise conturile bancare, dacă acestea sunt active sau închise, notează romania.europalibera.org.

În ceea ce privește solicitările motivate de informații financiare și analize financiare formulate în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor grave, acestea vor fi analizate individual de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din subordinea Ministerului Finanțelor. Cererile pot fi refuzate în următoarele cazuri:

a) există motive obiective de a presupune că furnizarea informaţiilor financiare sau analizelor financiare solicitate ar avea un impact negativ asupra investigaţiilor sau analizelor în curs de desfăşurare;
b) în circumstanţe excepţionale, dacă divulgarea informaţiilor ar fi, în mod clar, disproporţionată faţă de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice ori ar fi irelevantă în ceea ce priveşte scopurile pentru care a fost solicitată.

”În cazuri excepționale și urgente, Oficiul poate face schimb de informații financiare sau de analize financiare care ar putea fi relevante pentru prelucrarea sau analizarea informațiilor legate de terorism sau de criminalitatea organizată asociată cu terorismul, cu unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene. (…) Oficiul comunică Europol informaţiile financiare şi analizele financiare pe baza unor solicitări justificate corespunzător. Solicitările formulate de către Europol sunt soluționate ca și cum ar proveni de la o unitate de informații financiare dintr-un stat membru al Uniunii Europene”, se mai arată în ordonanța aprobată de Guvern.

DOCUMENT – Ordonanța privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni:

Tags: ANABIAnafDLAFprocuroriregistrul conturilor bancare
Adrian Laboș

Adrian Laboș

Urmatoarea postare
Sesizare HP referitoare la indemnizațiile acordate angajaților ale căror contracte au fost suspendate pe timpul stării de urgență COVID-19

Sesizare HP referitoare la indemnizațiile acordate angajaților ale căror contracte au fost suspendate pe timpul stării de urgență COVID-19

Comments 1

  1. Pingback: CCR a respins obiecția care viza legea pentru aprobarea OG prin care polițiștii și procurorii au primit acces la registrul centralizat de conturi bancare al ANAF

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cautare

No Result
View All Result

Legaturi utile

  • Uniunea Națională a Barourilor din România
  • Baroul Bihor
  • Baroul Satu Mare
  • Ministerul Justiției
  • Ministerul Public
  • Consiliul Superior al Magistraturii
  • Înalta Curte de Casație și Justiție
  • Avocatul Poporului
  • Uniunea Națională a Notarilor Publici
  • Direcția Națională Anticorupție
  • DIICOT

Categorii

  • Anchete
  • Anunțuri
  • Avocatura
  • Citatul zilei
  • Economie
  • Fara categorie
  • Gura pamfletarului
  • Haz de necaz
  • Interviu
  • Invitatul săptămânii
  • Lectii
  • Opinii
  • Povești dureroase – povești care nu trebuie uitate!
  • Prim Plan
  • Procese
  • Recomandate
  • Satu Mare
  • Sistemul judiciar
  • Stiri
  • Video

Articole recente

  • Tribunalul Bihor a întors la DIICOT Oradea cazul unui bărbat acuzat că a violat trei copii și i-a filmat cu telefonul | Procurorul hotărâse clasarea pentru pornografie infantilă, pe motiv că fapta nu e prevăzută de legea penală
  • Cazierul judiciar poate fi solicitat prin intermediul unui avocat
  • Lectura de duminică | Camilla Grebe – ”Gheața de sub picioarele ei”
  • Jurisprudență | Curtea de Apel București – Respingerea greșită a cererii de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales în cauzele în care asistența juridică nu este obligatorie
  • 18 magistrați au cerut transferul la judecătoriile din Oradea, Aleșd și Beiuș | Patru dintre judecători activează în prezent la Judecătoria Marghita

Arhive

  • mai 2022
  • aprilie 2022
  • martie 2022
  • februarie 2022
  • ianuarie 2022
  • decembrie 2021
  • noiembrie 2021
  • octombrie 2021
  • septembrie 2021
  • august 2021
  • iulie 2021
  • iunie 2021
  • mai 2021
  • aprilie 2021
  • martie 2021
  • februarie 2021
  • ianuarie 2021
  • decembrie 2020
  • noiembrie 2020
  • octombrie 2020
  • septembrie 2020
  • august 2020
  • iulie 2020
  • iunie 2020
  • mai 2020
  • aprilie 2020
  • martie 2020
Site-ul bihorjust.ro şi conținutul acestuia sunt protejate de Legea drepturilor de Autor din România şi de dispoziţii privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii din afara ţării. Preluarea de pe site-ul bihorjust.ro a materialelor (text, foto şi/sau video) purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală se poate face doar cu citarea sursei, cu URL/hyperlink, în limita a 250 de semne.

Categorii

  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact

Legal

  • Termeni Și Condiții
  • Declinarea responsabilității
  • Politica de confidentialitate

Site

  • Contact
2020 BihorJust.ro. Toate drepturile rezervate.
No Result
View All Result
  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact

© 2020 BihorJust.ro

Bine-ai revenit!

Autentificare

Ai uitat parola?

Recuperare parola

Please enter your username or email address to reset your password.

Autentificare
Confidențialitate și cookie-uri: acest sit folosește cookie-uri. Dacă continui să folosești acest sit web, ești de acord cu utilizarea lor. Pentru a afla mai multe, inclusiv cum să controlezi cookie-urile, uită-te aici: POLITICĂ COOKIE-URI.
Urmareste-ne pe facebook!

Rămâi la curent cu actualitatea cu un simplu click pe butonul follow. 

Follow