Guvernul a aprobat, în ședința de luni, o ordonanță care dă dreptul polițiștilor, procurorilor, Departamentului de Luptă Antifraudă (DLAF) și Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) la registrul centralizat de conturi bancare al ANAF. Potrivit documentului, autoritățile competente vor putea să acceseze și să consulte registrul centralizat de conturi bancare, respectiv să solicite și să primească informaţii financiare sau analize financiare.
Ordonanța adoptată de Guvern arată că au acces la registrul de conturi bancare al ANAF:
a) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Direcția Generală Anticorupție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
b) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de urmărire penală și criminalistică și Secția parchetelor militare, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție;
c) Departamentul pentru Lupta Antifraudă.
Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din subordinea Ministerului Justiției este autoritate competentă să acceseze și să consulte registrul centralizat de conturi bancare, arată documentul adoptat de Executiv. De precizat că accesarea şi consultarea informaţiilor privind conturile bancare se efectuează în baza unei analize de la caz la caz efectuată de către persoanele desemnate.
”Autorităţile competente (…) accesează registrul centralizat de conturi bancare şi consultă informaţiile privind conturile bancare, în mod direct şi fără întârziere, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor grave, inclusiv pentru identificarea, urmărirea şi indisponibilizarea activelor legate de o astfel de investigaţie. Accesul şi consultarea (…) se fac (…) pe bază de protocol încheiat între autoritățile competente (…) și Agenția Națională de Administrare Fiscală”, se arată în ordonanță.
Totuși, autoritățile nu vor avea acces la cuantumul conturilor, ci doar la locul unde sunt deschise conturile bancare, dacă acestea sunt active sau închise, notează romania.europalibera.org.
În ceea ce privește solicitările motivate de informații financiare și analize financiare formulate în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor grave, acestea vor fi analizate individual de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din subordinea Ministerului Finanțelor. Cererile pot fi refuzate în următoarele cazuri:
a) există motive obiective de a presupune că furnizarea informaţiilor financiare sau analizelor financiare solicitate ar avea un impact negativ asupra investigaţiilor sau analizelor în curs de desfăşurare;
b) în circumstanţe excepţionale, dacă divulgarea informaţiilor ar fi, în mod clar, disproporţionată faţă de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice ori ar fi irelevantă în ceea ce priveşte scopurile pentru care a fost solicitată.
”În cazuri excepționale și urgente, Oficiul poate face schimb de informații financiare sau de analize financiare care ar putea fi relevante pentru prelucrarea sau analizarea informațiilor legate de terorism sau de criminalitatea organizată asociată cu terorismul, cu unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene. (…) Oficiul comunică Europol informaţiile financiare şi analizele financiare pe baza unor solicitări justificate corespunzător. Solicitările formulate de către Europol sunt soluționate ca și cum ar proveni de la o unitate de informații financiare dintr-un stat membru al Uniunii Europene”, se mai arată în ordonanța aprobată de Guvern.
DOCUMENT – Ordonanța privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni:
