• Contact
joi, mai 25, 2023
  • Login
No Result
View All Result
Bihor Just
19 °c
Oradea
  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact
  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact
No Result
View All Result
Bihor Just
No Result
View All Result

Percheziții la firme din Bihor și Arad, într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani cu un prejudiciu de peste 5 MILIOANE de euro

by Veronica Bursașiu
20/10/2020
in Prim Plan, Recomandate, Stiri
0 0
0
Angajatele unei bănci, acuzate că au furat 270.000 de euro din conturile unor clienți

foto generic

0
SHARES
579
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) Bihor efectuează, marți dimineața, patru percheziții la sediile unor societăți comerciale din Bihor și Arad. Reprezentanții firmelor sunt bănuiți că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 5 milioane de euro, prin înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor și spălarea banilor.

ACTUALIZARE: Firmele vizate de descinderile Poliției fac parte din grupul Trei G, fondat de omul de afaceri Ion Govoreanu, relatează ebihoreanul.ro.


În urma cercetărilor făcute de polițiștii SICE Bihor, sub coodonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au fost strânse date care arată că reprezentanții celor trei firme vizate de descinderi au acționat din 2014 până în prezent.

Concret, aceștia ”ar fi creat mai multe mecanisme frauduloase cărora le-ar fi dat o aparență de legalitate, prin încheierea unor contracte de prestări servicii financiare, care au pus creditorii (bugetul de stat și furnizorii), în imposibilitatea recuperării debitelor pe calea executării silite în situația neplății obligațiilor fiscale și a bunurilor/serviciilor contractate, totul în scopul ascunderii disponibilităților bănești rezultate din activitatea de comerț desfășurată”, se arată într-un comunicat al Poliției Bihor.

Anchetatorii susțin că toți banii rezultați din activitatea curentă a celor trei societăți erau încasați direct de către o altă firmă din același grup de societăți, cu sediul în Oradea. Banii nu mai ajungeau astfel în casieriile sau conturile bancare proprii ale societăților care acumulau astfel datorii uriașe față de stat și față de furnizori.

”Ulterior, banii erau folosiți discreționar, în funcție de propriile interese”, susțin investigatorii.

Prejudiciul total estimat, cauzat astfel bugetului consolidat de stat și creditorilor se ridică, în acest moment, la peste 5 milioane de euro.

Tags: firmeperchezițiiprejudiciuSICE Bihorspălare de bani
Veronica Bursașiu

Veronica Bursașiu

Next Post
Un procuror evidențiat, în 2011, ”pentru merite deosebite”, delegat la șefia Parchetului Aleșd

Procese amânate la Judecătoria Aleșd, după ce o judecătoare s-a testat pentru COVID-19

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cautare

No Result
View All Result

Legaturi utile

  • Uniunea Națională a Barourilor din România
  • Baroul Bihor
  • Baroul Satu Mare
  • Ministerul Justiției
  • Ministerul Public
  • Consiliul Superior al Magistraturii
  • Înalta Curte de Casație și Justiție
  • Avocatul Poporului
  • Uniunea Națională a Notarilor Publici
  • Direcția Națională Anticorupție
  • DIICOT

Categorii

  • Administraţie
  • Anchete
  • Anunțuri
  • Avocatura
  • Citatul zilei
  • Cultură
  • Dezbatere
  • Drept
  • Economie
  • Editorial
  • Eveniment
  • Fara categorie
  • Gura pamfletarului
  • Haz de necaz
  • Interviu
  • Învăţământ
  • Invitatul săptămânii
  • Juridic
  • justitie
  • Justiţie
  • Lectii
  • Opinii
  • Politic
  • Povești dureroase – povești care nu trebuie uitate!
  • Prim Plan
  • Prim Plan 2
  • Procese
  • Recomandate
  • Sănătate
  • Satu Mare
  • Sistemul judiciar
  • Social
  • Sport
  • Stiri
  • Știri
  • Video

Articole recente

  • Secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu, i-a minţit în faţă pe reprezentanţii profesorilor aflați în grevă generală, cum că PNRR nu ar permite creșteri salariale în Învăţământ
  • Fetița de 11 ani care se pregătește pentru cel mai mare concurs mondial de talente din America, înregistrează cu o televiziune din Franța și a apărut în Fashion Kids Magazine America, în topul celor mai frumoși copii
  • Raul Birău, tânărul pentru care orădenii s-au mobilizat să trăiască, a plecat
  • A murit Tina Turner, Regina Rock’n’Roll-ului
  • O nouă acțiune a Caravanei cu Medici filiala Bihor

Arhive

  • mai 2023
  • aprilie 2023
  • martie 2023
  • februarie 2023
  • ianuarie 2023
  • decembrie 2022
  • noiembrie 2022
  • octombrie 2022
  • septembrie 2022
  • august 2022
  • iulie 2022
  • iunie 2022
  • mai 2022
  • aprilie 2022
  • martie 2022
  • februarie 2022
  • ianuarie 2022
  • decembrie 2021
  • noiembrie 2021
  • octombrie 2021
  • septembrie 2021
  • august 2021
  • iulie 2021
  • iunie 2021
  • mai 2021
  • aprilie 2021
  • martie 2021
  • februarie 2021
  • ianuarie 2021
  • decembrie 2020
  • noiembrie 2020
  • octombrie 2020
  • septembrie 2020
  • august 2020
  • iulie 2020
  • iunie 2020
  • mai 2020
  • aprilie 2020
  • martie 2020
  • ianuarie 2020
Site-ul bihorjust.ro şi conținutul acestuia sunt protejate de Legea drepturilor de Autor din România şi de dispoziţii privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii din afara ţării. Preluarea de pe site-ul bihorjust.ro a materialelor (text, foto şi/sau video) purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală se poate face doar cu citarea sursei, cu URL/hyperlink, în limita a 250 de semne.

Categorii

  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact

Legal

  • Termeni Și Condiții
  • Declinarea responsabilității
  • Politica de confidentialitate

Site

  • Contact
2020 BihorJust.ro. Toate drepturile rezervate.
No Result
View All Result
  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact

© 2020 BihorJust.ro

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Confidențialitate și cookie-uri: acest sit folosește cookie-uri. Dacă continui să folosești acest sit web, ești de acord cu utilizarea lor. Pentru a afla mai multe, inclusiv cum să controlezi cookie-urile, uită-te aici: POLITICĂ COOKIE-URI.