Angajată păcălită să trimită 1.500 lei! Înșelăciune incredibilă prin telefon la un magazin!

Judecătoria Satu Mare a decis începerea judecății într-un dosar de înșelăciune în care inculpat este DRAGOMIR CIPRIAN ILIE, acuzat că a păcălit o angajată a unui magazin local, determinând-o să transfere 1.500 de lei către o platformă electronică sub pretextul „resetării sistemului self-pay”.

Hotărârea a fost pronunțată la data de 8 ianuarie 2026, în cadrul camerei preliminare, după verificarea legalității sesizării instanței și a probelor administrate de procurori.

Cum a fost înșelată angajata magazinului: apelul care a declanșat frauda

Pe 24 ianuarie 2024, în jurul orei 14:30, o angajată a unui magazin din Satu Mare a primit un apel de pe un număr necunoscut. La telefon era un bărbat care s-a recomandat drept reprezentant al dispozitivelor de plată self-pay.

Acesta i-a spus că este necesară o actualizare urgentă a sistemului pay-point și, pentru că „nu se află în zonă”, are nevoie ca ea să efectueze personal operațiunea.

Pentru a o convinge:

• i s-a adresat pe nume, ceea ce a făcut-o să creadă că este o persoană cunoscută sau un colaborator real;
• a folosit un limbaj tehnic și a pretins că este vorba despre o procedură standard;
• a insistat asupra caracterului „urgent” al intervenției.

Cum a fost determinată victima să trimită banii

Bărbatul i-a dictat coduri și i-a spus să introducă sume în sistem, prezentând tranzacțiile ca parte a „resetării”. Victima a efectuat două operațiuni:

• 1000 lei
• 500 lei

Sumele au fost direcționate către platforma OktoCash. Autorul i-a promis că cineva va veni la magazin în jurul orei 17:00 pentru a returna banii, lucru care nu s-a întâmplat.

Când și-a dat seama că a fost păcălită, angajata a alertat conducerea magazinului și a depus plângere la poliție.

Traseul banilor: de la self-pay, la OktoCash, apoi la Superbet

Investigațiile au arătat că suma de 1.500 de lei a fost:

1. Transferată din magazin în contul OktoCash,
2. Retransferată rapid într-un cont de jucător Superbet,
3. Contul respectiv aparținând inculpatului Ciprian Ilie Dragomir.

Platformele OktoCash și Superbet au pus la dispoziția anchetatorilor date precum:

• adrese de e-mail,
• numere de telefon,
• extrase de cont,
• ID-uri ale tranzacțiilor.

Toate aceste informații au dus la identificarea lui DRAGOMIR CIPRIAN ILIE drept beneficiar final al banilor.

Inculpatul recunoaște fapta

La audierea în calitate de suspect și ulterior ca inculpat, Ciprian Ilie Dragomir a:

• recunoscut că a sunat victima,
• admis că a determinat-o să transfere banii,
• confirmat că fondurile au fost folosite pe platforma Superbet,
• declarat că regretă și este dispus să returneze prejudiciul.

Verificările din camera preliminară

Judecătorul de cameră preliminară a analizat:

• competența instanței,
• legalitatea rechizitoriului Parchetului,
• legalitatea administrării probelor,
• respectarea procedurilor din timpul urmăririi penale.

Instanța a constatat că toate procedurile au fost respectate, iar rechizitoriul este întocmit corect.

Decizia instanței

În baza art. 346 alin. (1) Cod procedură penală, Judecătoria Satu Mare a hotărât:

• constatarea legalității sesizării instanței,
• validarea actelor de urmărire penală,
• începerea judecății în dosarul lui DRAGOMIR CIPRIAN ILIE,
  acuzat de înșelăciune, infracțiune prevăzută de art. 244 alin. (1) și (2) Cod penal.

Părțile au dreptul de a formula contestație în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii.

Ce urmează în proces

Dosarul intră în faza de judecată, unde:

• vor fi audiați martori,
• vor fi analizate toate probele,
• se va stabili dacă inculpatul este vinovat sau nu.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, Ciprian Ilie Dragomir beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.