• Contact
joi, mai 8, 2025
  • Login
No Result
View All Result
Bihor Just
19 °c
Oradea
  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact
  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact
No Result
View All Result
Bihor Just
No Result
View All Result

MEGA-dosar la DIICOT | 100 de persoane și firme, anchetate pentru o evaziune de aproape 10 milioane de lei. Un regizor și un producător de film, printre suspecți

by Veronica Bursașiu
18/10/2021
in Recomandate, Stiri
0 0
0
Comunicatul DIICOT cu detalii șocante despre abuzarea sexuală a unor copii, pedepsit cu… monitorizare

foto: DIICOT

0
SHARES
371
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Procurorii DIICOT-Structura Centrală au anunțat, luni, că fac cercetări într-un dosar în care 100 de persoane și firme sunt suspectate de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani. Printre cei vizați de anchetă s-ar număra regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon, a anunțat Agerpres.

Anchetatorii DIICOT au precizat că faptele verificate s-ar fi petrecut între anii 2013 și 2015. ”Mai multe societăți comerciale au înregistrat în contabilitate și au declarat fiscal mai multe achiziții de servicii și bunuri de la societăți comerciale ce aveau comportament specific societăților fantomă (nu funcționau la sediile sau punctele de lucru declarate, nu au putut fi identificați administratorii acestora, aceleași persoane aveau diferite calități în cadrul societăților, nu au depus sau au depus doar în parte declarațiile fiscale, aveau asociați persoane cetățeni străini ce nu au putut fi identificați pe teritoriul României, etc)”, se arată într-un comunicat DIICOT.

Potrivit Agerpres, ar fi vorba de finanţări obţinute de la Centrul Naţional al Cinematografiei de mai multe case de filme, iar o parte din bani ar fi fost spălaţi prin firme fantomă.

DIICOT a explicat că unii din membrii grupului figurau ca asociați sau administratori în cadrul mai multor firme implicate în activitatea infracțională.

”De asemenea, facturile emise și supuse controlului de către organele fiscale aveau același tipar, le lipseau mențiunile obligatorii legate de mijloace de transport sau delegat și vizau servicii care nu ar fi putut fi prestate în realitate de către societățile prestatoare.Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 9.970.344 de lei”, a transmis Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Cercetările au fost efectuate cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul DCCO.

Tags: DIICOTevaziunegrup infracționalproducător de filmregizorspălare de bani
Veronica Bursașiu

Veronica Bursașiu

Next Post
FOTO. Bărbat de 66 de ani, salvat de pompierii din Salonta, după ce i s-a făcut rău într-o mașină | Șoferul a cerut ajutor la subunitatea din oraș

FOTO. Bărbat de 66 de ani, salvat de pompierii din Salonta, după ce i s-a făcut rău într-o mașină | Șoferul a cerut ajutor la subunitatea din oraș

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cautare

No Result
View All Result

Legaturi utile

  • Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa
  • Uniunea Națională a Barourilor din România
  • Baroul Bihor
  • Baroul Satu Mare
  • Ministerul Justiției
  • Ministerul Public
  • Consiliul Superior al Magistraturii
  • Înalta Curte de Casație și Justiție
  • Avocatul Poporului
  • Uniunea Națională a Notarilor Publici
  • Direcția Națională Anticorupție
  • DIICOT

Categorii

  • Administraţie
  • Anchete
  • Anunțuri
  • Arhiva
  • Avocatura
  • Citatul zilei
  • Cultură
  • Dezbatere
  • Drept
  • Economie
  • Educatie
  • Eveniment
  • Fara categorie
  • Gura pamfletarului
  • Haz de necaz
  • International
  • Interviu
  • Învăţământ
  • Invitatul săptămânii
  • Juridic
  • Justiţie
  • justitie
  • Lectii
  • Opinii
  • Politic
  • Politică externă
  • prim
  • Prim Plan
  • Prim Plan 2
  • Procese
  • Război
  • Recomandate
  • Sanatate
  • Sănătate
  • Satu Mare
  • Sistemul judiciar
  • Social
  • Spațiu Virtual
  • Sport
  • Stiri
  • Știri
  • Video

Articole recente

  • A intrat pe geam și a ieșit cu sacul plin: spargere cu un prejudiciu de 10.000 de lei
  • Regim penal pentru articolele pirotehnice: Parlamentul înăsprește legislația privind utilizarea materialelor explozive
  • Dovada plății amenzii devine condiție obligatorie pentru reducerea suspendării permisului”
  • Soțul primăriței din Bulz scapă de controlul judiciar – Judecătoria Aleșd a revocat măsura
  • „TRUCK & BUS” în Bihor: Controale rutiere ample pentru siguranța transportului de marfă și persoane

Arhive

  • mai 2025
  • aprilie 2025
  • martie 2025
  • februarie 2025
  • ianuarie 2025
  • decembrie 2024
  • noiembrie 2024
  • octombrie 2024
  • septembrie 2024
  • august 2024
  • iulie 2024
  • iunie 2024
  • mai 2024
  • aprilie 2024
  • martie 2024
  • februarie 2024
  • ianuarie 2024
  • decembrie 2023
  • noiembrie 2023
  • octombrie 2023
  • septembrie 2023
  • august 2023
  • iulie 2023
  • iunie 2023
  • mai 2023
  • aprilie 2023
  • martie 2023
  • februarie 2023
  • ianuarie 2023
  • decembrie 2022
  • noiembrie 2022
  • octombrie 2022
  • septembrie 2022
  • august 2022
  • iulie 2022
  • iunie 2022
  • mai 2022
  • aprilie 2022
  • martie 2022
  • februarie 2022
  • ianuarie 2022
  • decembrie 2021
  • noiembrie 2021
  • octombrie 2021
  • septembrie 2021
  • august 2021
  • iulie 2021
  • iunie 2021
  • mai 2021
  • aprilie 2021
  • martie 2021
  • februarie 2021
  • ianuarie 2021
  • decembrie 2020
  • noiembrie 2020
  • octombrie 2020
  • septembrie 2020
  • august 2020
  • iulie 2020
  • iunie 2020
  • mai 2020
  • aprilie 2020
  • martie 2020
  • ianuarie 2020
Site-ul bihorjust.ro şi conținutul acestuia sunt protejate de Legea drepturilor de Autor din România şi de dispoziţii privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii din afara ţării. Preluarea de pe site-ul bihorjust.ro a materialelor (text, foto şi/sau video) purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală se poate face doar cu citarea sursei, cu URL/hyperlink, în limita a 250 de semne.

Categorii

  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact

Legal

  • Termeni Și Condiții
  • Declinarea responsabilității
  • Politica de confidentialitate

Site

  • Contact
2020 BihorJust.ro. Toate drepturile rezervate.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Stiri
  • Procese
  • Anchete
  • Sistemul judiciar
  • Avocatura
  • Contact

© 2020 BihorJust.ro

Confidențialitate și cookie-uri: acest sit folosește cookie-uri. Dacă continui să folosești acest sit web, ești de acord cu utilizarea lor. Pentru a afla mai multe, inclusiv cum să controlezi cookie-urile, uită-te aici: POLITICĂ COOKIE-URI.