SĂ NU ZICI CĂ NU ȚI-AM SPUS
Polițiștii Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Serviciul Teritorial Brașov, au documentat activitatea infracțională a 9 persoane, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare a banilor.
Din probatoriul administrat a reieșit că, începând cu anul 2023, persoanele în cauză ar fi constituit, în județul Brașov, o grupare de criminalitate organizată, cu scopul de a obține sume importante de bani prin inducerea în eroare a unor societăți bancare, instituții financiare nebancare și societăți de leasing.
Concret, până în luna februarie 2026, membrii grupării ar fi cesionat, direct sau prin persoane interpuse, părți sociale ale unor societăți cu cazier fiscal și penal curat sau ar fi înființat societăți fără activitate economică reală, așa-numite „societăți fantomă”.
În paralel, ar fi recrutat persoane fără educație, inclusiv neșcolarizate, provenind din medii defavorizate, fără pregătire sau experiență de viață, care să reprezinte din punct de vedere legal aceste societăți, în scopul obținerii de finanțări.
Prin intermediul a 17 societăți, membrii grupului infracțional ar fi indus în eroare mai multe instituții bancare și societăți de leasing în procesul de obținere a finanțărilor: credite pentru nevoi nenominalizate, linii de credit, credite de nevoi personale pentru persoane fizice, precum și contracte de leasing pentru achiziția de autoturisme.
Pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate, ar fi fost depuse la dosarele constituite adeverințe, bilanțuri, balanțe de verificare, extrase de cont, facturi fiscale, chitanțe și contracte individuale de muncă, contrafăcute sau alterate, documente care nu reflectau situații reale.
În cazul contractelor de leasing, membrii grupării ar fi plătit avansul și câteva rate pentru a nu atrage suspiciuni și pentru a consolida încrederea funcționarilor, obținând astfel noi finanțări. Ulterior, plățile ar fi fost sistate. Aceeași metodă ar fi fost aplicată și în cazul contractelor de credit.
Tot prin acest mecanism, persoanele cercetate ar fi obținut finanțări garantate din fonduri publice, cu ocazia accesării ajutoarelor financiare nerambursabile plătite de stat, în cadrul mai multor programe de sprijin, printre care Start-Up Nation.
După obținerea sumelor, banii ar fi fost transferați succesiv prin conturile bancare ale societăților controlate sau ale unor persoane fizice, ulterior retrași în numerar de la ATM-uri sau ghișee și împărțiți între membrii grupării.
Ancheta a relevat că o parte dintre sume ar fi fost direcționată către membri ai familiei sau apropiați, pentru achiziția de imobile, autoturisme de lux ori materiale de construcții, folosite la edificarea unor imobile utilizate chiar de către persoanele cercetate.
Prejudiciul estimat în cauză este de 7.480.000 de lei.
În urma celor 52 de percheziții efectuate în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în municipiul București, la locuințele suspecților și la sediile societăților implicate, au fost ridicate dispozitive de stocare a datelor informatice și înscrisuri relevante. De asemenea, a fost dispus sechestru asigurător asupra mai multor bunuri mobile și imobile și popriri asupra unor conturi bancare, până la concurența prejudiciului.
La 17 februarie 2026, procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea celor 9 persoane. La 18 februarie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Brașov a dispus arestarea preventivă a 5 dintre acestea, arest la domiciliu pentru o persoană și control judiciar pentru alte 3.
Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală.
Partajează acest conținut:
