8,6 milioane de lei, reprezentând accize nedeclarate și TVA nevirat bugetului de stat pe care doi inculpați din dosar trebuie sa plătească cei doi inculpați, chiar dacă în cazul lor a intervenit prescripția. Aurel Guliman și Dana Molnar și-au recunoscut faptele în acest caz, după ce a intervenit prescripția în cazul lor , iar Tribunalul Bihor a decis disjungerea cauzei.Procesul penal a fost oprit, dar au fost obligați să achite paguba . In cazul lui Guliman, Tribunalul Bihor „dispune obligarea inculpatului la plata sumei de 6.433.331 lei (din care 5.188.170 lei reprezentând acciză si 1.245.161 lei reprezentând diferenta de TVA aferentă accizei nedeclarate si nevirate la bugetul de stat) precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente” , iar ]n cazul Danei Molnár, fosta Calatoiu, „dispune obligarea inculpatei la plata sumei de 2.170.188 lei (1.750.152 lei reprezentând diferentă de acciză si 420.036 lei reprezentând TVA) precum și a obligatiilor fiscale accesorii aferente”.
Rafinăria din Suplacu de Barcău şi patronii acesteia – fostul fotbalist Călin Bălaj, italianul Antonino Papalia şi Mérai Katalin, cumnata lui Rácz Attila au fost în atenția Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), încă din 2019. Procurorii au spus ca afaceriștii au folosit rafinăria drept paravan pentru tranzacţii frauduloase cu produse petroliere, folosindu-se de firme şi persoane de sacrificiu din România, Slovacia, Ungaria şi Bulgaria .Intr-un singur an, statul a fost prejudiciat cu peste 67 milioane lei, spuneau organele de ancheta.Aceasta după ce gruparea s-a folosit de faptul ca acciza pentru combustibilul ecologic era la un nivel de 15 euro/tonă, pe când motorina era accizată cu 347 de euro/tonă. Gruparea intrase în posesia pachetului majoritar de acţiuni al rafinăriei în 1995 cumparandu-le de la Fondul Proprietăţii de Stat.In 2008, rafinăria a fost cumpărată cu 14,9 milioane euro de firma Ecodiesel, condusă de fostul fotbalist Călin Bălaj , Antonio Papalia şi Merai Katalin.
Partajează acest conținut:
