Percheziții DIICOT privind contrabanda cu motorină și benzină: documente false și evaziune fiscală

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au declanșat o amplă operațiune la nivel național într-un dosar ce vizează contrabanda cu produse petroliere. Ancheta, aflată în faza de cercetare in rem, privește suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, folosirea de documente vamale sau comerciale falsificate și evaziune fiscală, fapte cu o gravitate ridicată în sistemul juridic românesc.

37 de percheziții în nouă județe și în București

Autoritățile au pus în aplicare 37 de mandate de percheziție la sediile unor societăți comerciale – între care figurează și un operator portuar – precum și la domiciliile unor persoane fizice din București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.

DIICOT precizează că acțiunea vizează un ansamblu de practici operative care ar fi permis introducerea pe piața internă a unor cantități de motorină și benzină neconforme cu datele oficiale, eludând controlul vamal și obligațiile fiscale.

Mecanismul suspectat de procurori: importuri „fără depozitare” și documente falsificate

Un element central al anchetei îl reprezintă utilizarea de către importatorii români a codurilor de acciză de tip „fără depozitare”. Acest regim fiscal, legal în sine, permite tranzitarea produselor energetice fără depozitarea lor într-un antrepozit fiscal autorizat. Potrivit DIICOT, modul în care aceste coduri ar fi fost folosite ar fi favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de motorină, facilitând astfel introducerea pe piață a unor volume reale mult mai mari decât cele declarate.

Procurorii mai arată că, începând cu anul 2022, în jurul a două companii de export înregistrate în state din Uniunea Europeană s-ar fi format un grup infracțional organizat, încă activ, specializat în manipularea importurilor de combustibili. Membrii grupului ar fi folosit documente incomplete sau falsificate pentru a declara cantități reduse de produse petroliere, în timp ce volumele efective ar fi depășit cu mult datele oficiale.

Acces la infrastructura unui terminal petrolier cu capital majoritar de stat

O parte dintre suspecți ar fi beneficiat de acces direct la infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier operat de o companie cu capital majoritar de stat, acces ce ar fi permis efectuarea unor operațiuni logistice menite să mascheze proveniența și cantitatea reală a carburanților importați.

Acest detaliu ridică serioase probleme juridice privind posibile încălcări ale normelor de securitate, transparență și integritate în administrarea bunurilor aparținând statului.

Impact asupra pieței carburanților și asupra bugetului de stat

Potrivit DIICOT, datele inexacte din declarațiile vamale și comerciale ar fi dus la denaturarea pieței interne a carburanților, permițând unor firme mici, fără infrastructură operațională solidă, să obțină profituri substanțiale, imposibil de justificat în mod legal raportat la marile companii de rafinare, distribuție și producție.

Practicile indicate de anchetă ar fi contribuit direct la evaziune fiscală, prin omiterea deliberată a unor operațiuni din contabilitate, declararea fictivă a altora și eludarea obligațiilor fiscale aferente. Într-un domeniu puternic accizat precum cel al produselor petroliere, asemenea acțiuni pot provoca prejudicii majore bugetului de stat.

În prezent, procurorii efectuează verificări cu privire la 11 societăți comerciale care, în perioada 2022–2025, au derulat importuri de motorină și alte produse energetice.

Ancheta continuă

Deși cercetările sunt efectuate in rem, fără a fi formulate încă acuzații individuale, amploarea perchezițiilor și complexitatea mecanismului descris sugerează unul dintre cele mai mari dosare privind contrabanda cu combustibili din ultimii ani.