Search Result for 'spălare a banilor'

Locuința unui avocat și cea a unui polițist, din București și județul Ilfov, au fost percheziționate, joi, de procurorii DIICOT – Structura Centrală.

Procurorii DNA au anunțat trimiterea în judecată a trei inculpați – un avocat și doi oameni de afaceri – acuzați de trafic și cumpărare de influență.

DNA Timișoara l-a pus oficial sub acuzare pe ROMAN FLORIN OCTAVIAN, arhitectul din Giroc, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și luare de mită.

Procurorii DIICOT Caraș-Severin au anunțat trimiterea în judecată a 35 de incupați acuzați de implicarea în devalizarea societății care deținerea zeci de hoteluri, restaurante și ștranduri termale în Băile Herculane.

Pericolul pe care îl prezintă inculpatul pentru ordinea publică nu trebuie probat prin administrarea de anumite dovezi, ci poate fi dedus din evidențierea unor criterii de evaluare a acestui tip de pericol.

Tribunalul Bihor a dat, miercuri, sentința în dosarul de corupție al fostului vicepreședinte CJ Bihor Alexandru Kiss și al omului de afaceri Beneamin Rus.

Nulitatea absolută a rechizitoriului DIICOT și a tuturor actelor de urmărire penală şi a probelor administrate după 3 iunie 2019, data disjungerii dintr-un alt dosar.

Actele îndeplinite ulterior ordonanţei de redeschidere a urmăririi penale, inclusiv rechizitoriul, sunt lovite de nulitate absolută, întrucât există o legătură directă între acestea şi ordonanţa de redeschidere a urmăririi penale.

Legea pentru depunerea declaraţiei privind beneficiarii reali a fost publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2022.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a fost sesizată în vederea clarificării unei situații de drept care ține de starea de urgență declarată ca urmare a pandemiei de COVID-19 și suspendarea ...