Un sătmărean de 41 de ani, condamnat la 12 ani de închisoare în Cuba, pentru că a folosit carduri clonate, a cerut să se întoarcă în România și să-și continue executarea pedepsei în țară. La solicitarea autorităților judiciare cubaneze, Curtea de Apel Oradea a recunoscut hotărârea de condamnare pronunțată de un tribunal din Havana și a dispus transferarea lui Bogdan-Ciprian Bacancios într-un penitenciar din România. Arestat în 2017, bărbatul a fost condamnat, un an mai târziu, pentru falsificare de documente bancare și comerciale ca mijloc pentru a comite un delict de furt și a fost încarcerat în închisoarea La Condesa.
Potrivit informațiilor transmise de autoritățile cubaneze și cuprinse în hotărârea Curții de Apel Oradea, în toamna lui 2017, Bogdan-Ciprian Bacancios și un alt bărbat, Muhaisen Adel-Al-Ghandanfar, și acesta din urmă cetățean român, au fost contactați de doi indivizi rămași neidentificați, care i-au convins să călătorească în Cuba, unde să extragă bani din bancomate folosind carduri clonate. În schimbul serviciilor, sătmăreanului și colegului său li s-au promis un comision între 5% și 10% din valoarea sumelor retrase, plus cazare și bani de buzunar.
Pe 2 octombrie 2017, Bacancios și Muhaisen au ajuns în Cuba ca turiști și s-au întâlnit, într-o localitate la est de capitala Havana, cu unul dintre indivizii care i-au recrutat. Acesta le-a dat un laptop, un cititor de bandă magnetică (skimmer) și diverse carduri care nu aveau trecute numele posesorului, însă conțineau informațiile necesare care să le permită să facă tranzacții, arătându-le cum să opereze cu respectivele echipamente. În plus, cei doi români au primit și codurile PIN, iar cu ajutorul skimmerului au copiat de pe cardurile originale toate datele necesare.
Astfel pregătiți, sătmăreanul și colegul său au început ”munca” chiar din cea de-a doua zi a ”excursiei” în Cuba. Deplasându-se din oraș în oraș, de-a lungul a mai multor zile, au scos din bancomate mii de pesos convertibili, folosind mai multe carduri clonate.
Timp de două săptămâni, Bacancios și Muhaisen ar fi retras de la diferite bancomate peste 11.000 de pesos convertibili (echivalentul a 11.000 de dolari). Autoritățile judiciare cubaneze au intrat pe fir, după ce, asaltate de reclamanții de la proprii clienți, companiile care administrau conturile au anunțat că sunt victimele unor fraude.
În ziua în care sătmăreanul a fost prins, pe 17 octombrie 2017, sătmăreanul folosise cardurile clonate în trei localități. A fost arestat imediat, iar în august 2018 a fost condamnat de Tribunalul Provincial Popular din Havana la 12 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de falsificare de documente bancare și comerciale ca mijloc pentru a comite un delict de furt cu folosirea forței asupra lucrurilor, în formă continuată – echivalenta infracțiunilor de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și accesul ilegal la un sistem informatic, din Codul penal român.
În luna martie, autoritățile cubaneze au formulat, la solicitarea lui Bogdan-Ciprian Bacancios, o cerere de transferare a sătmăreanului într-un penitenciar din România. Pe 7 aprilie 2021, Curtea de Apel Oradea a dispus recunoașterea sentinței penale date de instanța din Cuba și transferarea sătmăreanului într-un penitenciar din România, în vederea continuării executării pedepsei de 12 închisoare în regim de detenţie.
