Manevre cu materiale feroase | Afaceristul orădean Dorinel Edu, acuzat de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 1,2 milioane de lei

Poliţiştii bihoreni au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a omului de afaceri orădean Dorinel Edu, de 55 de ani, implicat în domeniul construcțiilor, care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,2 milioane de lei, prin evaziune fiscală. Complice ar fi fost un ieșean de 34 de ani, care ar fi reprezentat o firmă fantomă. Cei doi sunt acuzați că ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive de aproape 4 milioane de lei, pentru a reduce TVA și impozitul pe profit datorat statului.

Ancheta în acest caz a fost începută de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor în 2017. Oamenii legii aveau informații că faptele de care sunt acuzați cei doi s-au petrecut în anii 2015 și 2016. Vizat era Dorinel Edu, proprietar al unei firme de construcții din Oradea.

”(Dorinel Edu – n.n.) În calitate de reprezentant al unei societăți comerciale cu sediul în Oradea, cu complicitatea bărbatului de 34 de ani, reprezentant al unei societăți comerciale cu sediul în județul Iași, cu comportament de tip „fantomă”, ar fi înregistrat în evidența contabilă a societăților documente de achiziție de materiale feroase, respectiv facturi fictive, în valoare totală de 3.913.565 de lei, pentru a-și diminua obligațiile fiscale datorate bugetului general consolidat al statului”, se arată într-un comunicat al Poliției Bihor.

Anchetatorii au calculat că prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin aceste operațiuni este de 1.262.440 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. Paguba a fost recuperată în totalitate de polițiști, prin aplicarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de cei Dorinel Edu și de complicele său.

Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a celor doi, pentru evaziune fiscală în formă continuată.

Dorinel Edu a mai fost cercetat pentru evaziune fiscală și în trecut. În noiembrie 2013, alături de fiul său, a fost arestat sub acuzația că și-a devalizat propria firmă, dar și pentru fraudarea bugetului de stat și spălare de bani. Trei luni mai târziu, a fost trimis în arest la domiciliu, fiind primul bihorean față de care se lua această măsură.