Nu mai puțin de 50 de persoane vor fi conduse la audieri în urma celor 40 de percheziții care au avut loc, joi dimineața, în Capitală și în 9 județe, printre care și Bihor. Acțiunea DIICOT a vizat o uriașă rețea formată din români, ucraineni și cetățeni moldoveni care se ocupa cu contrabanda cu țigări. Gruparea avea fabrici clandestine în Europa și intrase de câțiva ani în vizorul Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF).
Potrivit procurorilor antimafia din România, în perioada 2017-2019 anchetatorii OLAF au declanșat două anchete privind o grupare de criminalitate organizată transfrontalieră. Formată din cetăţeni români, moldoveni şi ucraineni, rețeaua se ocupa cu producerea şi comercializarea ilegală de ţigarete.
Din luna mai 2019, o parte din rețeaua de contrabandiști a început să funcţioneze pe teritoriul României. Țara noastră a devenit zonă de tranzit pentru materia primă adusă din estul Europei și transportată spre state din centrul și vestul continentului.
”(Membrii grupării – n.n.) Au administrat mai multe spaţii în care erau depozitate cantităţi mari de materiale folosite la fabricarea ţigaretelor (role de etichete, filtre de ţigarete, folie de aluminiu, hârtie de împachetat), achiziţionate din Bulgaria şi Republica Moldova, care, ulterior depozitării, au fost transportate cu documente fictive către state din Europa, unde membrii grupării au pus în funcţiune fabrici clandestine de producere şi ambalare de ţigarete”, au explicat procurorii DIICOT.
Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 80 de milioane de euro, apreciază anchetatorii.
Joi dimineața, procurorii DIICOT Iași, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au descins în 40 de locuri din Iași, Bihor, Bacău, Timiș, Ilfov, Constanța, Sibiu, Brașov, Galați și în București, pentru destructurarea grupării care acționa în România.
”Concomitent, în cadrul cazurilor OLAF, au fost efectuate percheziţii pe teritoriul Ungariei şi Italiei, iar la acțiunile efectuate pe teritoriul României asistă și poliţişti din cadrul Guardia Civil din Spania. La documentarea activității au participat și reprezentanți ai Autorităților Vamale din Marea Britanie”, au transmis procurorii anti-mafia.
La perchezițiile din România suportul de specialitate a fost asigurat de către Biroul Tehnic și Criminalistic din cadrul DIICOT și Direcția Operațiuni Speciale.
”Acțiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, C.S.C.T.F.A.B.O. şi Sectorului Poliţiei de Frontieră Aeroport Sibiu și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Specială de Intervenție „Vlad Ţepeş” Bucureşti şi a Grupării Mobile de Jandarmi Bacău”, au completat anchetatorii.
În urma descinderilor, 50 de persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Iași, unitate care efectuează cercetări înr-un dosar de contrabandă și evaziune fiscală.
