Omul de afaceri Gheorghe Cicio, din Negrești Oaș, județul Satu Mare, va trebui să execute 3 ani de închisoare, pentru spălare de bani, după ce Curtea de Apel Cluj i-a respins, vineri, apelul. Judecătorii au decis confiscarea de la afacerist a sumei de 1.023.000 de lei, care a făcut obiectul infracțiunii comise acum 11 ani, pentru care Cicio și un alt inculpat au fost judecați. Potrivit anchetatorilor, pentru a ascunde originea ilicită a banilor, Gheorghe Cicio a folosit și o firmă din Oradea.
Potrivit hotărârii Tribunalului Maramure, publicată pe rolii.ro, Gheorghe Cicio este acuzat că în cursul anului 2011, în baza unei înțelegeri cu inculpatul (Mihai Adrian Mureșan – n.n.), a dispus schimbarea sau transferul sumei de 1.023.000 din lei, reprezentând venituri ilicite, din fondurile unor societăți prin conturile unor firme din Oradea (în octombrie 2011 și în noiembrie 2011) și din Baia Mare (în perioada mai-septembrie 2011). Scopul a fost cel de a ascunde sau de a disimula originea ilicită a banilor. Sumele i-au fost restituite lui Cicio în numerar de către Mureșan.
”Instanța reține că infracțiunea de spălare de bani a fost săvârșită de inculpați prin schimbarea sau transferul de sume de bani, cunoscând că acestea au o proveniență licită, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor bunuri. (…) Inculpații au acționat cu intenție directă, scopul acestora fiind acela de a ascunde sau disimula originea ilicită a acestor sume de bani”, se arată în sentința Tribunalului Maramureș.
În primă instanță, pe 27 octombrie 2020, Tribunalul Maramureș a decis ca Gheorghe Cicio și Mihai Adrian Mureșan să fie condamnați, fiecare, la 3 ani de închisoare pentru spălare de bani.
Extras din hotărârea Tribunalului Maramureș din 27 octombrie 2020:
Condamnă pe inculpatul C.G. (Cicio Gheorghe – n.n.) , pentru săvârşirea infracţiunii de: – spălare de bani (…), la pedeapsa de 3 ani închisoare. (…) În baza art. 32 din Legea nr. 656/2002, dispune luarea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului C G până la concurenţa sumei de 1.023.000 lei. În temeiul art. 33 din Legea nr. 656/2002, confiscă în folosul statului de la inculpatul C G suma de 1.023.000 lei.
Condamnă pe inculpatul M A M (Mureșan Adrian Mihai – n.n.), pentru săvârşirea infracţiunii de: – spălare de bani, prevăzută de art. 29, alin. 1, lit. a din Legea nr. 656/2002, la pedeapsa de 3 ani închisoare.
Pe 29 aprilie 2022, Curtea de Apel Cluj a respins apelurile celor doi inculpați, ca nefondate.
Gheorghe Cicio este judecat și într-un alt dosar, înregistrat de această dată la Tribunalul Satu Mare, pentru infracţiuni de evaziune fiscală, relatează satumarejust.ro.
Partajează acest conținut:
Comments 1