Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au trimis în judecată, miercuri, 14 inculpați — zece persoane fizice și patru firme — pentru implicarea într-o amplă fraudă imobiliară, cu un prejudiciu estimat la 8.700.000 de euro.
În centrul anchetei se află trei proiecte rezidențiale de amploare – White Tower, City Gate și Mărășești – toate situate în Ploiești, unde inculpații ar fi pus la cale o schemă frauduloasă prin care același apartament era vândut, fictiv, către mai mulți promitenți-cumpărători de bună-credință. Pe baza unor antecontracte aparent legale, suspecții au încasat sume importante fără intenția reală de a livra locuințele promise.
Printre cei trimiși în judecată se numără dezvoltatori imobiliari, avocați specializați în insolvență, dar și notari publici care ar fi avut un rol esențial în legalizarea unor acte false. Potrivit procurorilor, între 2018 și 2024, inculpații ar fi pus în funcțiune o rețea bine structurată de înșelăciune și bancrută frauduloasă, al cărei scop era maximizarea câștigurilor ilicite, în paralel cu evitarea răspunderii patrimoniale.
Anchetatorii susțin că elementul-cheie al rețelei a fost un avocat din Baroul Prahova, expert în proceduri de insolvență, care ar fi proiectat o metodologie menită să acopere urmele fraudei. După ce sumele de bani erau încasate de la viitorii proprietari, firmele dezvoltatoare erau dirijate către insolvență, timp în care activele erau înstrăinate sau transferate către entități interpuse, cu scopul de a bloca accesul creditorilor la bunurile promise.
În caz sunt implicați și unii notari publici, care ar fi autentificat în mod deliberat acte falsificate și tranzacții iluzorii. Acestea ofereau aparența de legalitate unor vânzări repetate ale acelorași imobile. Astfel, mai mulți cumpărători de bună-credință au fost păcăliți, pierzând sume considerabile de bani, în unele cazuri economiile de-o viață.
Prejudiciul total estimat de procurori se ridică la 8,7 milioane de euro, dar ancheta penală a permis aplicarea unor măsuri asiguratorii asupra mai multor bunuri mobile și imobile deținute de inculpați, în vederea recuperării parțiale a daunelor produse.
Potrivit unui comunicat oficial transmis de Parchetul Curții de Apel Ploiești, intervenția autorităților judiciare a fost singurul obstacol care a blocat finalizarea cu succes a acestei scheme bine puse la punct.
„Ceea ce a lipsit acestei strategii a fost că inculpații nu au anticipat intervenția fermă a organelor de urmărire penală, astfel că, pe parcursul urmăririi penale, aceștia au fost cercetați în stare de arest preventiv, arest la domiciliu și control judiciar. De asemenea, au fost aplicate măsuri asiguratorii asupra mai multor bunuri mobile și imobile ale inculpaților, în vederea asigurării recuperării prejudiciului”, au precizat anchetatorii.
