Silviu Cătălin Balaci a fost acuzat că ar fi creat, alături de patru americani, o schemă de fraude cu criptomonede. Practic este vorba de o afacere piramidală de tip Caritas, prin care aceștia ar fi reușit să obțină profituri de peste 700 de milioane de dolari. Balaci a fost arestat în decembrie, la Frankfurt. Reşiţeanul de 35 de ani, este fondator și CEO Evobits Information Technology care a avut în 2018 o cifră de afaceri de aproape 66 mil. lei.
„Cei arestați sunt acuzați că au folosit scheme elaborate pentru a atrage mii de victime să investească în compania lor de minat criptomonede, cu promisiunea unor profituri uriașe. Suspecții au făcut sute de milioane de dolari prin recrutarea continuă de noi investitori, pe parcursul mai multor ani, în timp ce și-au împărțit banii cu generozitate”, a declarat Paul Delacourt, directorul-adjunct al FBI Los Angeles, după arestarea în SUA a trei dintre cei patru americani vizați în dosar: Matthew Brent Goettsche, Jobadiah Sinclair Weeks și Joseph Frank Abel Camarillo.
Programatorul a pledat vinovat în faţa justiţiei americane la acuzaţiile de fraudă din partea guvernului din SUA, în una dintre cele mai mari scheme ponzi cu criptomonede, în valoare de cel puţin 722 mil. dolari. Procesul s-a desfăşurat în regim de videoconferinţă, conform zf.ro.
Schema a fost operaţională din 2014 până în decembrie 2019. Balaci i-a asistat pe Matthew Brent Goettsche şi Russ Albert Medlin să creeze şi să opereze Bitclub Network şi a lucrat ca programator pentru schema pozi.
Potrivit justice.gov, site-ul oficial al justiţiei americane, ca parte a schemei, Balaci şi Goettsche au discutat că publicul ţintă al reţelei Bitclub ar fi investitori „proşti”, denumindu-i „oi”. Ei susţineau că vor construi acest întreg model ”pe spatele idioţilor”.
Alte detalii găsiţi AICI.
