SĂ NU ZICI CĂ NU ȚI-AM SPUS
Un fost secretar de stat în două ministere, condamnat de Tribunalul Cluj pentru evaziune fiscală comisă în timpul mandatului
Un om de afaceri din Dej și fost secretar de stat în două ministere ale Guvernului României a fost condamnat ...
Etichetă: evaziune fiscală
„Fabrică” ilegală de criptomonede, descoperită la Satu Mare. Peste 400 de echipamente funcționau într-o clădire abandonată
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit la Satu Mare o amplă operațiune de minare a criptomonedelor ...
Peste 100 de operațiuni fictive și aproape 600.000 de lei prejudiciu. Decizie definitivă la Curtea de Apel Cluj
Curtea de Apel Cluj a pronunțat verdictul final într-un dosar de evaziune fiscală care a vizat 113 operațiuni comerciale nereale. ...
Aproape 12 milioane de lei „dispăruți” din contribuțiile salariale. Patru dosare de evaziune fiscală, instrumentate la Cluj în cadrul operațiunii „Jupiter”
Operațiunea națională „Jupiter”, una dintre cele mai ample acțiuni coordonate ale Ministerului Public și Poliției Române, scoate la iveală, la ...
Prescris penal, dar obligat să plătească prejudiciul: Curtea de Apel Cluj menține soluția într-un dosar de evaziune fiscală
Un bărbat condamnat într-un dosar de evaziune fiscală și operațiuni comerciale fictive, după acuzații privind tranzacții derulate între mai multe ...
Operațiunea Jupiter 5 – Ziua 5: Rețeaua din umbră a celor 16 firme, retragerile masive de numerar și taxele de aproape 2 milioane de lei neplătite
O amplă anchetă de evaziune fiscală desfășurată de polițiștii bihoreni în cadrul operațiunii Jupiter a scos la iveală un mecanism ...
UPDATE: Influenceri și creatori de conținut, vizați într-un dosar de evaziune fiscală. Venituri nedeclarate de peste 3,3 milioane de lei. Printre cei audiați s-ar afla și Makaveli
UPDATE: Potrivit publicației Gândul, influencerul Makaveli, pe numele real Virgil Alexandru Zidaru, a fost adus joi la audieri în dosarul ...
Percheziții în Bihor într-un dosar de evaziune și delapidare. Un afacerist a fost reținut, prejudiciul depășește 3,2 milioane de lei
Șase percheziții au avut loc în Marghita și Oradea într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare. Anchetatorii au instituit sechestre ...
Pietriș exploatat ilegal pe 55.000 de metri pătrați în Bihor. Percheziții într-un dosar cu un prejudiciu de peste 1,6 milioane de lei
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor au efectuat miercuri, 10 iunie a.c., cinci percheziții domiciliare într-un dosar care ...
Cristian Pomohaci, vizat de percheziții într-un dosar privind infracțiuni sexuale asupra minorilor
Fostul preot și interpret de muzică populară Cristian Pomohaci este vizat de o anchetă penală în care polițiștii au efectuat ...
