O parte din cele 157 de percheziții care au fost efectuate de procurorii DIICOT, împreună cu polițiști de combatere de crimei organizate și de investigare a criminalității economice, au avut loc în Bihor, informează DIICOT. Uriașa operațiune, derulată marți în 7 județe și în București, a vizat un grup format din aproape 100 de persoane care s-a ocupat, timp de 4 ani, cu vânzarea în România ori în țări din vestul Europei a țigărilor de contrabandă aduse din Ucraina, Serbia sau Republica Moldova.
Ofițeri din cadrul BCCO Oradea au participat la descinderile care au avut loc, pe 13 iulie, în Bihor, beneficiind de suportul specialiștilor din Biroul Operațiuni Speciale Oradea. Concomitent, ofițerii de poliție judiciară din cadrul DCCO și DICE au pus în executare mandate de percheziții domiciliare în județele Arad, Alba, Cluj, Caraș-Severin, Gorj, Timiș și în București.
Perchezițiile au vizat activitatea unui grup de aproape 100 de persoane, români și din alte țări, care s-a constituit în municipiul Arad, în cursul anului 2017. ”Profitând de diferența semnificativă a prețului de piață a țigaretelor provenite din Ucraina, Republica Moldova şi Serbia, față de prețul celor din spațiul Uniunii Europene, (grupul – n.n.) a achiziționat cantități importante de țigarete pe care le-au introdus în ţară, prin sustragere de la controlul vamal și comercializarea lor în România și alte țări din vest-europene, aducând astfel prejudicii bugetului consolidat al statului și obținând sume impresionante de bani”, au explicat procurorii DIICOT.
Țigările erau aduse din Ucraina, Republica Moldova şi Serbia în autotrenuri aparţinând unor societăţi de transport controlate de cetăţeni sârbi, ucraineni și moldoveni, membrii ai grupării, și erau ascunse în panouri de lemne ori printre alte mărfuri sau în autotrenuri declarate goale la intrarea în România. Marfa ilegală era transportată către depozite intermediare, identificate de liderii grupării, unde erau descărcate.
”O parte din marfă se comercializa pe teritoriul României, iar o altă parte, era disimulată în alte categorii de mărfuri (în principal piese şi subansamble auto) și, ulterior, era transportată şi comercializată în Marea Britanie, Germania, Franța sau Italia, până în prezent, autoritățile engleze reușind să captureze țigarete pentru care valoarea totală a taxelor neachitate a fost calculată la aproximativ 10 milioane de lire sterline”, susțin anchetatorii.
În urma operațiunii de marți au fost audiate 76 de persoane și au fost ridicate peste 27.000 de țigarete și 3 arme de vânătoare. La acestea se adaugă peste 300.000 de lei, 100.000 de euro și aproape 36.000 de dolari. Procurorii DIICOT au pus sechestru pe nu mai puțin de 622 de autoturisme, capete de tractor și semiremorci, 357 de suprafețe de teren intravilane și extravilane, 50 de imobile (apartamente și case de locuit), dar și asupra acțiunilor sau părților sociale deținute la 18 firme.
Miercuri, procurorii DIICOT au reținut 23 de persoane acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă și spălare de bani.
Documentarea activității infracționale a fost realizată în colaborare cu autoritățile judiciare din Marea Britanie (HMRC), din Ungaria (NTCA), din Franța și Germania, precum și cu sprijinul Direcției Generale a Vămilor – Direcția Supraveghere și Control Vamal și Direcția Regională a Vămilor Timișoara, a precizat DIICOT.
Partajează acest conținut:
