Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu Oficiul Național Central pentru Combaterea Falsului de Monedă din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat, miercuri, 5 percheziții domiciliare în București și în Bușteni, într-un dosar care vizează o grupare al cărui lider este considerat cel mai mare falsificator de bancnote de plastic din lume.
Anchetatorii au date că, în primăvara anului 2014, trei persoane au constituit un grup infracțional pentru falsificarea de monedă și punerea în circulație a bancnotelor contrafăcute. Gruparea își desfășoară activitatea și în prezent, spun procurorii care au documentat până acum falsificarea 17.065 de bancnote a 100 lei.
”Liderul grupului infracțional avea rolul de a îi coordona pe ceilalți membri, fiind implicat în procurarea/deținerea de materiale și instrumente necesare falsificării, în falsificarea de monede și punerea acestora în circulație, inducând astfel în eroare mai multe persoane. În urma cercetărilor, s-a constatat faptul că, într-un interval relativ scurt de timp, liderul grupului a reușit să producă cele mai bune falsuri din istoria României și să devină cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume”, au transmis procurorii DIICOT.
Anchetatorii au monitorizat felul în care au fost plasate bancnotele contrafăcute și au stabilit că era aproape imposibil ca falsurile să fie depistate de către cei care intrau în posesia lor. Erau realizate pe suport de polimer și prezentau toate elementele de siguranță destinate publicului (inclusiv microperforațiile, banda iridescentă, imagine latentă, fereastră transparentă, cerneala care își schimbă culoarea, imprimare vizibilă în lumină ultravioletă), motive pentru care bancnota a fost denumită, generic, ”SUPER LEU”.
”Evoluția acestui tip de fals la nivelul anului 2014 a fost una spectaculoasă, fiind pentru prima dată în istoria falsului de monedă din România când aceasta era identificată în circuitul financiar cu precădere în centrele de procesare de numerar, ceea ce îndepărta practic momentul punerii în circulație de momentul identificării bancnotei”, spun procurorii și ofițerii specializați în combaterea falsificării de monedă.
În toate situațiile în care erau identificați martori (casieri ai unor magazine sau ai unor bănci) nici unul nu a putut oferi detalii, pentru că nu și-a dat seama la momentul încasării că bancnota este un fals.
Trei persoane au fost duse la sediul DIICOT – Structura Centrală, unde vor fi audiate într-un dosar de falsificare de monedă, complicitate la falsificare de monedă, punerea în circulație de valori falsificate, complicitate la punerea în circulație de valori falsificate, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, complicitate la deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, înșelăciune și complicitate la înșelăciune.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, al ofițerilor Europol, al ofițerilor din cadrul Institutului Național de Criminalistică, al specialiștilor din cadrul Băncii Naționale a României și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, au precizat procurorii.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
Partajează acest conținut:
