Operațiunea coordonată de procurorii europeni, miercuri și joi, în Bihor, Cehia și Slovacia, într-un caz de fraudă, a dus la arestarea a patru persoane și confiscări de 23 de milioane de euro, a anunțat Parchetul European (EPPO). Anchetatorii instituției conduse de Laura Codruța Kovesi au făcut percheziții, miercuri, și în Bihor, fiind sprijiniți de polițiști din județ, dar și din Sălaj.
”Parchetul European (EPPO) a coordonat o operațiune în care autoritățile de aplicare a legii au efectuat percheziții, arestări și confiscări în valoare de 23 de milioane de euro în Cehia, România și Slovacia”, se arată în comunicatul dat publicității, joi, de investigatorii europoeni.
Patru persoane au fost arestate, fiind suspectate de evaziune fiscală și de constituirea unei grupări infracționale organizate. Toți patru suspecții vor fi duși în scurt timp în fața unui judecător. Potrivit EPPO, aceștia au organizat un așa-numit carusel al TVA, care presupunea circulația repetată a monedelor de platină prin aceleași firme.
”Unele dintre aceste companii – așa-zisele firme fantomă – nu și-au îndeplinit obligațiile fiscale și, prin urmare, au permis unei alte companii, cu sediul în Germania – așa-numitul broker – să pretindă returnarea necuvenită de TVA”, au explicat procurorii europeni.
Prejudiciul provocat în Germania prin aceste activități ilegale a fost evaluat la cel puțin 23 de milioane de euro. Nucleul activității infracționale a fost localizat în Hamburg (Germania), iar spălarea banilor a fost organizată în Cehia și Slovacia, cu legături importante în România, au mai aflat anchetatorii.
Întreaga operaţiune de miercuri şi joi a fost coordonată, de la Biroul Central din Luxemburg al Parchetului European, de către un procuror delegat european. La acțiune au mai participat polițiști din Germania, Cehia și Slovacia și biroul EPPO din București, sprijinit de inspectoratele județene de Poliție Bihor și Sălaj. La finalul operațiunii au fost înghețate conturi bancare și active din Cehia și Slovacia.
