Procurorii DIICOT Caraș-Severin au anunțat trimiterea în judecată a 35 de incupați acuzați de implicarea în devalizarea societății care deținerea zeci de hoteluri, restaurante și ștranduri termale în Băile Herculane. Printre inculpați se numără persoane care au calități de avocat, executor judecătoresc, evaluator imobiliar, președinte de consiliu de administrație, consilier juridic al Agenției Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, deputat la momentul comiterii faptelor ori deputat la momentul comiterii faptelor.
Potrivit rechizitoriului DIICOT din 12 mai 2022, grupul infracțional din care ar fi făcut parte inculpații a fost constituit și a acționat în perioada 2007 – 2016. Scopul acestuia ar fi fost de ”a decapitaliza o societate comercială din orașul Băile Herculane, prin scoaterea activelor și bunurilor din patrimoniul acesteia în dauna creditorilor reali și, totodată, însușirea în folosul membrilor grupului a sumelor de bani obținute”.
Procurorii DIICOT susțin că societatea din Băile Herculane avea, în 2001 (data la care a fost privatizată), aproximativ 50 de imobile – cele mai importante hoteluri, restaurante și ștranduri termale din stațiune. În plus, deținea licență de exploatare a apelor termale, fiind singurul furnizor pentru celelalte hoteluri și pensiuni funcționale din stațiune.
Din 2001, societatea a fost supusă unor proceduri prealabile de privatizare, context în care doi oameni de afaceri, care dețineau sau controlau firme importante, s-au arătat interesați. Pe 28 august 2001, pachetul majoritar de 40,92% al societății din Băile Herculane a fost cumpărat de o firmă controlată de către unul dintre cei doi.
Tranzacție achitată cu bani obținuțin din vânzarea zahărului din rezerva de stat
”Pentru achitarea prețului pachetul majoritar de acțiuni obținut în cadrul procedurii de privatizare au fost folosite sume de bani care proveneau din afaceri cu statul”, au arătat anchetatorii. Aceștia susțin că același om de afaceri, prin aceeași firmă, negociase, în luna iulie 2001, cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS) o formă de împrumut, concretizat în acordarea de către Administrație a aproape 5500 de tone de zahăr cristal din rezerva de stat, către societatea controlată de inculpat, cu drept de vânzare. Firma afaceristului avea obligația de a reconstitui stocul pe cheltuiala sa în termen de 180 de zile.
Banii obținuți din vânzarea zahărului ar fi fost folosiți de inculpat pentru a plăti prima tranșă pentru cumpărarea societății comerciale din Băile Herculane. ”Ulterior stocul de zahăr nu a mai fost refăcut și împrumutul nu a fost restituit, creându-se în această modalitate un prejudiciu în valoare de 43.288.697,99 lei (contravaloarea zahărului care nu a fost înlocuit)”, arată DIICOT.
Un nou mecanism de sustragere a activelor
Procurorii susțin că, întrucât în luna martie 2008, firma controlată de inculpat a intrat în insolvență, existând riscul ca, din bunurile societății obținute în urma participării la procedura de privatizare, să fie îndestulați creditorii societății, inculpatul a dezvoltat un nou mecanism în vederea sustragerii activelor acestei din urmă societăți, respectiv prin folosirea procedurii executării silite.
”În acest scop, inculpatul a racolat în grup persoane din firmă, rude ale acestuia, pe care le-a promovat în funcții importante, precum și alte persoane fizice cu potențial financiar. Începând cu anul 2008, societatea comercială din Băile Herculane a contractat împrumuturi de la mai multe persoane fizice, printre care fiul directorului general, soția directorului economic și contabila societății, în baza unor contracte de împrumut de sume relativ mici cu dobânzi anuale mult mai mari decât dobânda legală, contracte care constituiau titluri executorii”, a comunicat DIICOT.
Împrumuturile obținute de la persoanele fizice au fost garantate cu bunurile societății, în lipsa unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor valabilă, și nu au fost restituite de societatea comercială în termenele foarte scurte stabilite în contracte. Acest fapt a condus la executarea prin intermediul executorilor judecătorești a unor imobile aparținând societății comerciale din Băile Herculane. 22 de imobile și două licențe privind exploatarea apelor termominerale au fost scoase din patrioniul societății și ar fi fost însușite de membrii grupului infracțional organizat.
De asemenea, sumele de bani, cu care societatea era împrumutată de către persoanele fizice membre ale grupului infracțional organizat, intrau în conturile societății pentru o scurtă perioadă de timp, fiind retrase ulterior sub formă de drepturi salariale. ”Salariații societății comerciale, care încasau sumele de bani, erau rude ale liderului grupului infracțional organizat, fictiv remunerate cu sume mari de bani, fără ca, în realitate, să desfășoare o activitate în societate”, se arată în rechizitoriul DIICOT.
Vechiul lider, arestat în 2016
Potrivit anchetatorilor, profitând de faptul că pe 4 aprilie 2016 liderul grupului infracțional organizat și o parte dintre membrii acestuia (respectiv conducerea societății comerciale din Băile Herculane, lichidatori judiciari și angajați ai rezervelor de stat) au fost arestați, al doilea inculpat și-a asumat poziția de lider, coordonând în continuare activitatea grupului infracțional. În acest scop, acesta a atras noi membri, fără a căror contribuție, activitatea era imposibilă (lichidator judiciar, practician în insolvență și executor judecătoresc).
”Astfel, acesta a folosit două acorduri fictive încheiate cu societatea comercială din Băile Herculane în perioada post privatizare (în urma eșecului celui de-al doilea inculpat de a achiziționa pachetului majoritar de acțiuni, acțiune reușită de primul inculpat), în scopul căpușării acesteia. Prin punerea în executare a acordurilor fictive, inculpatul a scos de sub sechestru instituit de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism bunurile imobile care aparțineau societății comerciale și care fuseseră scoase din patrimoniul acesteia în urma activității infracționale desfășurate de primul lider al grupului infracțional organizat anterior și membrii grupului racolați de acesta”, au arătat procurorii anti-crimă organizată.
Ținta a doua: un aeroport
Aceștia au menționat că, în același dosar s-a dispus trimiterea în judecată și în ceea ce privește decapitalizarea de către o parte a membrilor care au constituit grupului infracțional organizat a unei societăți comerciale în al cărui patrimoniu se afla un aeroport situat în Caransebeș, județul Caraș Severin. S-a reținut că, prin utilizarea unor proceduri ilicite și prin intermediul aceleiași societăți comerciale utilizată în procedura privatizării societății din Băile Herculane, aceștia au obținut controlul asupra consiliului de administrație (prin numirea în cadrul acestuia a surorii unuia dintre inculpați și a unui inculpat având calitatea de avocat). Odată obținut controlul asupra consiliului de administrație, inculpații au înstrăinat acțiunile și terenurile acestei societăți.
”Prin activitatea infracțională a fost cauzat un prejudiciu în cuantum de 123.325.726 lei Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, Primăriei Orașului Băile Herculane, R.A.P.P.S., Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune SA, Autorității de Supraveghere Financiară și altor 5 societăți comerciale, fiind instituire măsuri asiguratorii asupra a 146 de imobile (terenuri, apartamente și construcții)”, au detaliat anchetatorii.
Dosarul a fost înaintat Curții de Apel Timișoara, fiind aduse acuzații de constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, înșelăciune, abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, sustragere de sub sechestru, violare de domiciliu, distrugere, șantaj, divulgarea informațiilor secret de serviciu sau nepublice și fals în declarații.
