Tribunalul Bihor a decis, vineri, să-l condamne pe omul de afaceri Ion Govoreanu la 8 ani de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală. Este cea de-a doua condamnare dată în acest an afaceristului orădean, după cea de 13 ani de închisoare aplicată în luna ianuarie, tot de Tribunalul Bihor, într-un alt dosar. Prin sentința dată vineri de judecătoarea Crina Muntean, au fost condamnați și alți patru inculpați la pedepse cuprinse între 2 ani și 5 ani de închisoare, fiind obligați cu toții să achite prejudiciul calculat la peste 400.000 de lei. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
Pentru acuzația din acest dosar – complicitate la evaziune fiscală -, Ion Govoreanu a fost condamnat la 5 ani de detenție. Instanța a constatat că fapta pentru care a fost judecat acum este concurentă cu altele pentru care a fost condamnat în alte două dosare, astfel că i-a aplicat o pedeapsă finală de 8 ani de închisoare.
În schimb, Alexandrina Luparu, acuzată de evaziune fiscală, a primit 2 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de încercare de 7 ani. Aceeași pedeapsă, tot cu suspendare, i-a fost aplicată lui Sandor Dămache (fost Varga) și Florentinei Dămache, acuzați de complicitate la evaziune fiscală.
În schimb, Marinela Triculescu va trebui să execute 4 ani de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală.
Reamintim că, în luna ianuarie a acestui an, Tribunalul Bihor l-a condamnat pe Ion Govoreanu la 13 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. El a fost obligat ca, alături de Adriana Ardelean, o altă inculpată din dosar, să achite statului peste 1 milion de lei. Detalii – AICI.
Extras din minuta Tribunalului Bihor:
Condamnă pe inculpata LUPARU ALEXANDRINA, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (10 acte meteriale), la pedeapsa de: 2 ani închisoare
– constată că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu infracţiunea pentru care inculpata a fost condamnat prin SP (…)/P/31.08.2015 pronunţată de Tribunalului Bihor (…) la pedeapsa de 2 ani închisoare, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere (…)
– contopeşte pedeapsa principală de 2 ani închisoare aplicată în prezenta cauză, cu pedeapsa principală de 2 ani închisoare, aplicată prin SP (…)/P/31.08.2015, în pedeapsa mai grea de: – 2 ani închisoare
– dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicate in cauză, pe durata unui termen de incercare de 7 ani
Condamnă pe inculpatul GOVOREANU ION, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală ( 10 acte materiale), la pedeapsa de: 5 ani închisoare
– constată că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin SP (…)/P/20.06.2014 pronunţată de Tribunalul Bihor (infracţiuni comise în 08.01.2009-20.02.2009) si SP (…)/P/31.08.2015 (la 8 ani de detenție – n.n.) pronunţată de Tribunalului Bihor (infracţiuni comise în perioada 2008-2010).
– dispune contopirea pedepselor repuse în individualitatea lor, cu pedeapsa de 5 ani închisoare stabilita in prezenta cauza, in pedeapsa mai grea de 6 ani inchisoare, la care se adauga sporul de 2 ani închisoare (aplicat cu autoritate de lucru judecat prin SP nr. (…)/2015 pronunţată de Tribunalul Bihor), urmând ca inculpatul Govoreanu Ion să execute pedeapsa rezultată de 8 ani închisoare.
– deduce din pedeapsa aplicata de perioada reţinerii din 30.06.2011, a arestului preventiv (…) şi a perioadei de executare de la 11.12.2014 la 29.01.2019.
Condamnă pe inculpata Triculescu Marinela , pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală ( 10 acte materiale), la pedeapsa de: 3 ani închisoare
– constată că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin SP (…)/P/31.08.2015 pronunţată de Tribunalului Bihor
– contopeşte pedeapsa principală de 3 ani închisoare aplicată în prezenta cauză, cu cele trei pedeapsele principale de 4 ani închisoare, respectiv cu pedeapsa principală de 2 ani închisoare, aplicate prin SP (…)/P/31.08.2015 pronunţată de Tribunalului Bihor, în pedeapsa mai grea de: – 4 ani închisoare
Condamnă pe inculpatul Dămache (fost Varga) Sandor pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală ( 10 acte meteriale) la pedeapsa de 2 ani închisoare
– contopeşte pedeapsa principală de 2 ani închisoare aplicată în prezenta cauză, cu pedeapsa principală de 2 ani închisoare, aplicată prin SP (…)/P/31.08.2015 pronunţată de Tribunalului Bihor în pedeapsa mai grea de: – 2 ani închisoare
– dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 2 ani închisoare aplicate in cauză, pe durata unui termen de incercare de 7 ani
Condamna pe inculpata DĂMACHE RĂDIŢA-FLORENTINA pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală la pedeapsa de: 2 ani închisoare
– dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 2 ani închisoare aplicate in cauză, pe durata unui termen de incercare de 4 ani
Obliga, în solidar, inculpatii LUPARU ALEXANDRINA, TRICULESCU MARINELA, DĂMACHE RĂDIŢA, DĂMACHE (FOST VARGA) SANDOR, GOVOREANU ION la plata sumei de 401.306,55 lei, precum si a dobanzilor si penalitatilor aferente, pana la data platii efective
Acuzațiile formulate împotriva inculpaților
Potrivit datelor anchetei procurorilor, redate în hotărârea din 29 aprilie 2022 a Tribunalului Bihor, publicată pe portalul ReJust, în cursul anului 2008 inculpatul (Ion Govoreanu – n.n.) a iniţiat, constituit şi coordonat o grupare de criminalitate economico – financiară organizată care a acţionat până în cursul anului 2010, în principal pe raza municipiului Oradea, având extensii pe întreg teritoriul naţional, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale la bugetul de stat. În mod concret, inculpatul (…) a controlat şi coordonat, prin persoane interpuse formal, activitatea mai multor firme „de sacrificiu”, activitate infracţională cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea generică de “frauda carusel”, prin intermediul cărora a fraudat cu sume importante de bani bugetul general consolidat al statului.
Anchetatorii susțin că grupul infracţional organizat iniţiat de inculpatul (Ion Govoreanu – n.n.) în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat a funcţionat o perioadă relativ îndelungată de timp, începând cu anul 2008 şi până în cursul anului 2010, în cadrul grupării infracţionale existând o disciplină internă, o ierahizare şi specializare pe domenii de activitate a membrilor grupării, aceştia având roluri şi sarcini prestabilite, existând totodată o premeditare, organizare şi supraveghere atentă a activităţilor infracţionale desfășurate, în vederea realizării scopurilor ilicite propuse. Astfel, grupul infracţional organizat era coordonat de inculpatul (Ion Govoreanu -n.n.), acesta fiind liderul grupării infracţionale, susnumitul controlând întreaga activitate a firmelor implicate în mecanismul de fraudare a bugetului de stat cunoscut sub denumirea de „frauda carusel”. În ierarhia grupării de criminalitate economico – financiară (…) inculpaţii (…) (finul lui Ion Govoreanu – n.n.) ) şi (…), persoane de încredere ale inculpatului, care se subordonau direct inculpatului (Ion Govoreanu – n.n.) , în calitate de lider al grupării de criminalitate organizată.
Inculpatul (Ion Govoreanu – n.n.) ar fi conceput, iniţiat şi coordonat întreaga activitate care a avut ca rezultat eludarea obligaţiilor fiscale şi neplata lor către bugetul de stat, acesta fiind liderul grupării infracţionale constituită împreună cu (…), calitate în care a racolat succesiv în perioada (…) mai multe persoane în gruparea de criminalitate economico-financiară, printre care şi pe inculpaţii (…), având nevoie de aceştia în încercarea de a se sustrage de la o eventuală răspundere penală.
”În cadrul anchetei respective, s-a stabilit că inculpatul (Ion Govoreanu – n.n.) neavând participare directă în niciuna dintre societăţile comerciale implicate în fraudarea bugetului de stat, nici măcar în societăţile comerciale care formează „grupul de firme Trei G” (…)”. Acest fapt se explică prin aceea că inculpatul (Ion Govoreanu – n.n.), cunoscând caracterul ilicit al activităţilor comerciale desfăşurate, a încercat „să se pună la adăpost” de o eventuală răspundere penală, în eventualitatea în care, în pofida relaţiilor pe care şi le-a cultivat la nivelul instituţiilor de stat cu atribuţii în combaterea evaziunii fiscale, afacerile sale ilegale vor fi totuşi descoperite. Astfel, s-a reţinut că inculpatul (…) a încercat să obţină sume importante de bani din fraudarea bugetului de stat, însă prin interpunerea unor persoane care „la nevoie” să răspundă pentru afacerile sale ilegale. Aceste persoane interpuse, racolate succesiv de (Ion Govoreanu – n.n.), administratori de drept dar nu şi de fapt ai societăţilor comerciale interpuse, aveau doar rolul de a emite documente, în principal facturi fiscale, în numele firmelor de tip „bidon”, aferente operaţiunilor comerciale care au fost derulate în realitate de subordonaţii inculpatului”, se arată în actele procurorilor.
Toate detaliile din hotărârea Tribunalului Bihor din 29 aprilie 2022 sunt pe portalul ReJust.
Partajează acest conținut:
