COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETĂȚII TRANSGEX DIN DATA DE  10.10.2024 (11.10.2023 a doua convocare) , ora 13 

S.C. TRANSGEX S.A. Oradea                                                                                        

410072 ORADEA,  str. Vasile Alecsandri nr.2                         Tel/Fax:  040-259-431965

Jud. BIHOR , ROMÂNIA                                                                         040-259-413022

Nr. Ord. Reg.Com: J05/843/2000                                              E-mail: [email protected]

Cod unic de înregistrare: RO 202255                                                    [email protected]

Cont: RO11BTRL00501202766238XX   Banca Transilvania              

Capital social subscris şi vărsat  13.311.405 lei

COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETĂȚII TRANSGEX DIN DATA DE  10.10.2024 (11.10.2023 a doua convocare) , ora 13 

    Având în vedere, solicitarea nr. 8088/23.09.2024 a societății Binderbubi Turism SA,  J32/1374/2005, acționar ce deține peste 96,6852% din capitalul social al societății Transgex SA, privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (A.G.E.A) convocată pentru data de 10/11.10.2024, convocare ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4143/09.09.2024 și în ziarul local ,,Bihorjust” din data de 09.09.2024,

În conformitate cu prevederile art.117 ¹ din Legea nr. 31/1990  cu modificările ulterioare și  ale actului constitutiv al societătii, 

Consiliul de administrație al societățiiTransgex S.A., prin Hotărărea C.A. nr.1/26.09.2024, completează ordinea de zi a  Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, care a fost convocată pentru data de 10.10.2024, ora 13⁰⁰ și 11.10.2024 a doua convocare, la sediul societăţii, pentru toti acționarii înregistrați la Depozitatul Central S.A. Bucuresti la data de referință 27.09.2024, cu următorul punct, ce va fi introdus dupa pct. 4 și numerotat cu 5 :

5. Aprobarea mandatării unei persoane care să negocieze,  semneze, în numele şi pe seama societăţii, orice documente (enumerarea nefiind limitativa) care au legatură  sau sunt subsecvente: contractului cadru de facilitate multicredit 1/29.03.2024/3412/29.03.2024 încheiat cu CEC Bank S.A., contractului de garantare a creditului, contractului de ipoteca mobiliară/imobiliară asupra bunurilor menţionate in cuprinsul hotărârii AGEA nr. 1 din  18.03.2024, să  reprezinte TRANSGEX S.A. în relaţiile cu CEC Bank  SA, Registrul Național de Publicitate Mobiliară, ( R.N.P.M.),  O.C.P.I., notar, alte autorităţi competente – entități publice sau private – în scopul menționat. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

 Începand cu data de 27.09.2024 informaţiile şidocumentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi completată, procurile speciale, formularele de vot şi proiectele de hotărâre actualizate  se pot procura/consulta zilnic, cu excepţia zilelor nelucrătoare si de sărbătoare legală, între orele 08,30 – 16, de la sediul societăţii sau de pe site-ul www.transgex.ro.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Transgex S.A., din data de de 10/11.10.2024, convocare ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4143/09.09.2024, si in ziarul local ,,Bihor just” din data de 09.09.2024 si pe site-ul societatii www.transgex..ro nu se modifică.

Relații suplimentare se pot obtine la telefon 0259413022, 431965, in zilele lucrătoare,  între orele 8,30 – 16

Președinte Consiliul de Administratie, 

 Luana-Cristina CĂLBUREAN